Aluehallitus, kokous 15.4.2025

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

HUS-yhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 24.3.2025 § 30 päättänyt kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle tiistaiksi 29.4.2025. Yhtymäkokous pidetään sähköisenä kokouksena ja yleisöllä on HUS-yhtymän hallintosäännön mukaisesti mahdollisuus seurata sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.

Yhtymäkokouskutsu on lähetetty HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-yhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen esityslista:

• § 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen § 2 Asiakasmaksujen käsittelyä koskevan toimivallan tarkentaminen hallintosäännössä
• § 2 Asiakasmaksujen käsittelyä koskevan toimivallan tarkentaminen hallintosäännössä § 3 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan jäsenen valinta
• § 3 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan jäsenen valinta § 4 HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2025-2026
• § 4 HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2025-2026
   

Kokouksen kutsu ja esityslista on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025 nimetään juristi Tiia Tuovinen ja varaedustajaksi hallintojohtaja Riikka Rajahalme;​
2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025:
   1. esityslistan asian 1 osalta kannattaa pohjaesitystä;
   2. esityslistan asian 2 osalta kannattaa pohjaesitystä;
   3. esityslistan asian 3 osalta kannattaa pohjaesitystä (uuden jäsenen nimittäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta);
   4. esityslistan asian 4 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025 nimetään juristi Tiia Tuovinen ja varaedustajaksi hallintojohtaja Riikka Rajahalme;​
2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025:
   1. esityslistan asian 1 osalta kannattaa pohjaesitystä;
   2. esityslistan asian 2 osalta kannattaa pohjaesitystä;
   3. esityslistan asian 3 osalta kannattaa pohjaesitystä (uuden jäsenen nimittäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimesta);
   4. esityslistan asian 4 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.