Perustelut
Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos
HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 14.12.2023 kello 10.00 sähköisenä kokouksena.
Yhtymäkokouskutsu on saapunut HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.
Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen asialista:
§ 27 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
§ 28 Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026
§ 29 Logistiikkakeskuksen myyminen
§ 30 Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen
§ 31 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
§ 32 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä
§ 33 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto
§ 34 Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 35 Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä
§ 36 Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 37 Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
§ 38 Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 39 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali § 40 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta
Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edunvalvontajaosto on osaltaan käsittellyt asiaa kokouksessaan 23.11.2023.
Ehdotus
Aluehallitus päättää:
- että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
- antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.
Päätös
Aluehallitus päätti:
- että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
- antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
- asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
- esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
- esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
- että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
Kokouskäsittely
Aluehallituksen jäsenet Pirkko Letto ja Jukka Hako ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella (kaksoisrooli), aluehallituksen jäsenet Marjo Vacker ja Teemu Purojärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja juristi Tiia Tuovinen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen asianosaisjääviyden perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.39 ja varajäsen Eeva Roos saapui Pirkko Leton tilalle.
Käsittely aikana esittelijä teki päätösehdotuksen kohtaan 2 muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti: "antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti: esittää asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami."
Päätettyään asiasta käydyn keskustelun aluehallituksen puheenjohtaja totesi, että Olga Gilbert oli tehnyt muutetusta päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen. Muutosesitys kuului seuraavasti: "antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti: esittää asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän vuoden 2024 jäsenlaskutuksen kehykseksi 2 205 483 012 euroa." Jari Sainio kannatti Olga Gilbertin muutosesitystä.
Koska oli tehty muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi aluehallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen suorittamista sähköisellä äänestysjärjestelmällä, minkä aluehallitus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi esittelijän muutetun päätösehdotuksen kannattamista ja EI Olga Gilbertin muutosesityksen kannattamista. JAA äänesti 7 aluehallituksen jäsentä (Marja Ahava, Tanja Aidanjuuri, Maarit Raja-Aho, Harri Koski, Lauri Kaira, Markku Pyykkölä, Terhi Enjala) ja EI äänesti 6 aluehallituksen jäsentä (Eva Tawasoli, Olga Gilbert, Sini Syrjäläinen, Riitta Särkelä, Eeva Roos, Jari Sainio) ja 1 aluehallituksen jäsen äänesti tyhjää (Antero Eerola), joten aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen äänin 7-6.
Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin:
- esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.)
- esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.)
- että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.
Päätöksenteon jälkeen Eeva Roos poistui kokouksesta ja Pirkko Letto, Jukka Hako, Marjo Vacker, Teemu Purojärvi ja Tiia Tuovinen saapuivat takaisin kokoukseen klo 10.04.