VAKEDno-2024-3614
Hallintosääntö § 32.
Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 115 § ). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2024 kokouksessaan 12.12.2023 § 125.
Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää talousarviovuoden aikana tapahtuvista tulo- ja menomäärärahojen siirroista talousarvion sitovuustasojen sisällä.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat:
Aluehallituksen kokouksessa 20.8.2024 § 151 ja edelleen aluevaltuuston kokouksessa 9.9.2024 § 51 käsiteltiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toista osavuosikatsausta ajalta 1.1.2024-30.6.2024. Koska toisessa osavuosikatsauksessa ennakoidaan vuodelle 2024 lähes 13,4 milj. euroa lisää alijäämää suhteessa aluevaltuuston päättämään talousarvioon, on aluehallitus kokouksessaan 17.9.2024 § 173 päättänyt hyväksyä toimialojen euromääräiset tavoitteet koskien toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi. Näiden tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta vaativat määrärahasiirtoja toimialojen ja tiliryhmien välillä.
Siirtojen seurauksena toimialojen talousarviot sekä HVA-tasolla tiliryhmien talousarviot muuttuvat, mutta kate pysyy samana. Talousarviota 2024 on tarkennettu sitovuustason ”hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä. Tarkennetut muutokset ovat päätöksen liitteenä.
Tämä päätös täydentää hyvinvointialuejohtajan asiassa 19.8.2024 § 44 tekemää päätöstä.
Päätän hyväksyä muutokset talousarvioon sitovuustason "hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.