VAKE-2026-1070
Hallintosääntö § 31
Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 115 § ). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2025 kokouksessaan 26.11.2024 § 240.
Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hallintosäännössä 31 § päättänyt, että hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää talousarviovuoden aikana tapahtuvista tulo- ja menomäärärahojen siirroista talousarvion sitovuustasojen sisällä.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat:
Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa
Erikoissairaanhoito
Aluevaltuuston 26.11.2024 hyväksymän talousarvion jälkeen on Hyvinvointialueen toiminnassa tapahtunut muutoksia, jotka vaativat määrärahasiirtoja toimialojen ja tiliryhmien välillä. Siirtojen seurauksena toimialojen talousarviot muuttuvat sekä HVA-tasolla tiliryhmien talousarviot muuttuvat, mutta kate pysyy samana. Talousarviota 2025 on tarkennettu sitovuustason ”sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.
Esitetään, että resurssipalvelujen henkilöstökulujen toteumaa vastaava summa talousarviosta siirretään konsernipalveluista toimialoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä kansainväliseen rekrytointiin liittyvät henkilöstökulujen toteumaa vastaava summa talousarviosta siirretään konsernipalveluista toimialoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Tarkennetut henkilöstömenoihin kohdistuvat muutokset ovat liitteen taulukossa.
Päätän hyväksyä muutokset talousarvioon sitovuustason "sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.