Kuvaus
Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.6.2025 klo 9.00 alkaen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja on päätöksellään 14.3.2025 § 20 päättänyt, että henkilöstöjohtaja toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana Numera Palvelut Oy:n kokouksissa. Päätöksen mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoelimessä on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.
Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 30.6.2025 esityslista sekä kokouskutsu ovat tämän päätöksen liitteinä. Esityslistan osalta on huomioitu, että kokouksessa tullaan käsittelemään merkittäviä päätöksiä, jotka ovat muita kuin sääntömääräisiä asioita. Näin ollen yhtiökokousedustajalle tulee antaa toimintaohje kokousta varten. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiakohdat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Osakekauppa
Päätös yhtiön omistamien Revire Oy:n osakkeiden (67,7%) myymisestä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen. Kaupan toteuttamisen perusteena on sääntely- ja liiketoimintaympäristössä jo tapahtuneet sekä osin myös suunnitellut muutokset.
Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.
7. Liiketoimintojen kauppa
Päätös yhtiön kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynnistä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen.
Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.
8. Muut asiat