§ 45 Toimintaohjeen antaminen osakaskokousedustajalle Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokoukseen 11.8.2025

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja/konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai HUS-yhtymän yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 33 §:n perusteella toimialajohtaja päättää muistakin toimialalle kuuluvista asioista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, jolloin konsernipalvelujen toimialajohtaja päättää myös osakaskokousedustajan toimintaohjeesta.

Kuvaus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu osakaskokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.8.2025 klo 13.00 alkaen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja on päätöksellään 14.3.2025 § 20 päättänyt, että hallintojohtaja toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokousedustajana Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokouksissa sekä osakaskokouksissa tai muissa vastaavissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa. Päätöksen mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoelimessä on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokouksen 11.8.2025 esityslista sekä kokouskutsu ovat tämän päätöksen liitteinä. Esityslistan osalta on huomioitu, että kokouksessa tullaan käsittelemään merkittäviä päätöksiä, jotka ovat muita kuin sääntömääräisiä asioita. Näin ollen osakaskokousedustajalle tulee antaa toimintaohje kokousta varten. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiakohdat:

1. Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja sihteerin valinta tälle kokoukselle

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Päätösvalta hyvinvointialueita edustavien ehdokkaiden nimeämisessä tässä kokouksessa

6. Ehdotuksen tekeminen Kevan valtuutetuista ja henkilökohtaisista varavaltuutetusta 1.9.2025 alkavalle toimikaudelle

7. Kevan hallituksen valinta toimikaudelle 2025–2027

8. Ehdotuksen tekeminen KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle

9. KT:n hallituksen valinta toimikaudelle 2026─2029

10. Ehdotuksen tekeminen Euroopan neuvoston kunta- ja aluekongressin Suomen valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä 1.1.2026 alkavalle toimikaudelle

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

 ​​​​​​

Päätös

Päätän antaa osakaskokousedustajalle toimintaohjeeksi Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokoukseen 11.8.2025 seuraavan:

o   Esityslistan pohjaesitysten mukaisesti kannatetaan muutoin pohjaesityksiä, mutta 6–10 kohtien osalta annetaan toimintaohjeeksi esittää, että hyvinvointialueet yhteisesti esittävät, että seuraaville alkaville toimikausille niihin kansallisiin toimielimiin, joissa on hyvinvointialueiden edustus, nimetään henkilöt poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti.