§ 51 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätös Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n eteläisen valinta-alueen hallitusjäsenen nimittämisestä

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat muiden kuin aluehallituksen tai hyvinvointialuejohtajan nimeämien yhtiöiden hallituksiin. 

Kuvaus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.9.2025 klo 13 alkaen. Kokouksen esityslista on tämän päätösesityksen liitteenä. Kokouksessa ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä. 

Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunta antaa yhtiökokoukselle asiaa koskevan suosituksen. Nimitystoimikunta käsitteli kokouksessaan 28.4.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen nimitystä koskevaa suositusta. Aluevaalien ajankohdasta johtuen nimitystoimikunta päätyi esittämään 21.5.2025 kokoontuneelle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus nimetään myöhemmin erikseen syyskuun loppuun mennessä järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimityspäätöksen siirrosta ja päätti samalla, että hallituksen kokoonpano seuraavalla kaksivuotiskaudella on seitsemän jäsentä. Yhtiökokouksen päätöksen perusteella Hyvilin hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 30.9.2025 ja nimitystoimikunta saattoi jatkaa työskentelyä. 

Nimitystoimikunta kokoontui osin uudistuneella kokoonpanolla 1.9.2025 käsittelemään asiaa edellisen nimitystoimikunnan kokouksen muistiossa linjaamien periaatteiden pohjalta. Kokous keskeytettiin nimitysalueiden keskinäisten neuvottelujen jatkamisen mahdollistamiseksi ja kokousta jatkettiin 12.9.2025 päätöksentekoa ja suosituksen antamista varten. 

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään valinta-alueittain (kuusi aluetta) ja lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen. 

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:  

• Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa.  

• Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden.  

• Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi. 

• Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta. 

Hallituksen nykyinen 2023–2025 kokoonpano: 

Helinä Perttu (pj) AHpj 

Sally Leskinen (varapj) HVA-johtaja 

Riitta Raatikainen AHpj 

Tero Järvinen HVA-johtaja 

Sanna Vauranoja AHpj 

Tapani Tölli AHpj 

Matti Bergendahl HUS-yhtymän johtaja 

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on päättänyt 24.2.2025 erovuorossa oleviksi jäseniksi Tapani Töllin, Sanna Vauranojan ja Riitta Raatikaisen. Lisäksi Sanna Vauranoja on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta kesäkuussa 2025 siirtyessään yhtiön palvelukseen. 

Edellä todettujen reunaehtojen lisäksi nimitystoimikunnan työskentelyssä on pyritty huomioimaan nimitysalueiden sisällä sovitut vuorotteluperiaatteet, puolueiden kunnallissihteereiden nimitystoimikunnalle 1.9.2025 lähettämä kirjelmä aluevaalituloksen huomioimisesta sekä tavoite huomioida kokoonpanossa luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon sekä sukupuolten välinen tasapaino siten, että tavoitteena on ollut tasapainotettu jakoperuste 4/3. 

Nimitystoimikunnan suosituksen taustalla olevien kokousten 1.9.2025 ja 12.9.2025 (jatkettu kokous) muistio on tämän päätöksen liitteenä.  

Nimitystoimikunnan suositus eteläisen alueen hallituksen jäseneksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle on Helinä Perttu. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kuuluu eteläiseen alueeseen yhdessä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin ja Kuntaliiton kesken.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee nimetä puolestaan yhtiön eteläisen alueen hallituksen jäseneksi esitettävä henkilö.  

Päätös

Päätän, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n eteläisen valinta-alueen hallituksen jäseneksi esitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen puolesta nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti Helinä Perttua.