VAKEDno-2024-2030
Hallintosäännön 44 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 20.5.2024 klo 16.00 alkaen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee nimetä yhtiökokoukseen edustaja ja antaa edustajalle tarvittaessa menettelyohjeet. Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.
Päätän
1. nimetä 20.5.2024 järjestettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Riikka Liljeroosin ja
2. todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa erillisiä toimintaohjeita.