Kuvaus
DigiFinland Oy on lähettänyt 17.1.2024 osakkeenomistajilleen nimeämispyynnön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäseniksi huhtikuussa pidettävää yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksen päivämääräksi on tarkentunut 9.4.2024. Yhtiökokousta varten DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan tulee ehdottaa hallituksen varapuheenjohtajaa esitetyistä henkilöistä. Kaikki nimitysesitykset tulee olla käsiteltyinä ja lähetettävissä yhtiökokouksen kutsun yhteydessä esityslistan liitteissä neljä viikkoa aiemmin. Tästä johtuen osakkeenomistajia on pyydetty valmistelemaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseniksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen mukaisesti.
DigiFinland Oy:n hallitus
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.
DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunta on yhtiöstä riippumaton toimielin, jonka tarkoituksena on toimia omistajien välisenä yhteistyöelimenä. Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päätyttyä hallituksen puheenjohtajalle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.
Osakkeenomistaja on vuoden 2022 lopussa nimittänyt nimitysvaliokunnan jäsenet osakassopimuksen mukaisten ryhmien esitykset huomioiden alkaen vuoden 2023 alusta, jolloin yhtiön toiminta laajennetulla osakkeenomistajajoukolla alkoi (valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä). Samat jäsenet jatkoivat 26.4.2023 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta huhtikuun 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestävälle kaudelle.
Myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee esittää ehdokkaansa DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan yhdessä hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa osakassopimuksen ja sen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Lisäksi hyvinvointialueen tulee nimetä edustajansa 9.4.2024 järjestettävään DigiFinland Oy:n yhtiökokoukseen.