§ 24 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 44 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta yhtiökokousedustajat, ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat on kutsuttu yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 2.5.2024. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen on tarpeen nimetä yhtiökokousedustaja ja antaa edustajalle tarvittaessa omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään mm. yhtiön tilinpäätös, hallituksen jäsenten palkkiot, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta. 

Päätös

Päätän 

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi Oy Apotti Ab:n 2.5.2024 järjestettävään yhtiökokoukseen juristi Tiia Tuovisen, ja

2. todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa erillisiä toimintaohjeita.