Perustelut
Asian valmistelija: hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen ja päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos
Hyvinvointialuelain 35 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan aluevaltuusto voi asettaa jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. Hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 21 päättänyt edunvalvontajaoston asettamisesta.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on:
1. vastata osaltaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistua verkosto- ja sidosryhmätyöhön;
2. tehdä kannanottoja ja antaa lausuntoja hyvinvointialueen edunvalvonnallisesti keskeisissä asioissa;
3. vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin;
4. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi hyvinvointialueen edunvalvonnan kehittämiseksi;
5. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet;
6. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
7. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.
Osana hyvinvointialueen valmistelua on pohdittu edunvalvontajaoston roolin kasvattamista hyvinvointialueen konserniasioissa. Aluehallituksen kokouksessa 16.8.2022 on tarkoitus käsitellä hallintosäännön päivittämistä ja muutosten tekeminen olisi tässä yhteydessä mahdollista. Ehdotuksena on, että hallintosääntöön tehtäisiin seuraavat muutokset:
- § 26:sta (jaostojen tehtävät ja toimivalta) siirretään edunvalvontajaoston kohdalta kohdat 5-7 §:ään 37 ja lisätään lause "Edunvalvontajaoston tehtävissä konserniasioissa määrätään 37 §:ssä
5. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet;
6. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
7. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.
- 36 §:ässä lisätään edunvalvontajaosto osaksi konsernjohtoa
- 37 §:ssä siirretään kohdat 8-16 aluehallitukselta edunvalvontajaostolle:
8. ohjaa ja valvoo omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, aluevaltuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti;
9. vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta;
10. arvioi aluevaltuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista;
11. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta;
12. päättää osakassopimuksista;
13. antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
14. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
15. nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä;
16. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Tällöin aluehallituksen toimivaltaan kuuluisivat edelleen seuraavat omistajaohjausasiat:
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluevaltuustolle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
5. antaa aluevaltuustolle puolivuosittain raportin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
6. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä;
7. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa.
Hallintovalmistelujohtaja ja päätöksenteon valmistelupäällikkö esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Edunvalvontajaosto käy keskustelua asiasta.
Päätös
Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että edunvalvontajaoston roolia ja tehtäviä pohditaan vielä tulevissa kokouksissa ja mahdolliset muutokset toteutetaan sen jälkeen.
Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.