§ 64 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 44 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Tiera Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään etäkokouksena torstaina 12.12.2024 klo 8.30 alkaen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, hallintosäännön muuttaminen, tytäryhtiön perustaminen yhteishankintapalvelujen tuotantoon sekä hallitusjäsenten yhteisedustajuus.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen on tarpeen nimetä yhtiökokousedustaja ja antaa edustajalle tarvittaessa omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös

Päätän 

1. nimetä tietohallintojohtaja Timo Pitkäsen yhtiökokousedustajaksi Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.12.2024 ja
2. todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa toimintaohjeita.