§ 14 Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 44

Kuvaus

Tiera Oy (”Tiera”) on pyytänyt kirjeellään 21.1.2025 Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa Tieran ohjausryhmiin. Tieralla on hallintosäännön mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Seuraavalla toimintakaudelle (toukokuu 2025 – huhtikuu 2026) Tieran ohjausryhmät ovat:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
3. ICT-ohjausryhmä
4. Opetus- ja kasvatus -ohjausryhmä
5. Hyvinvointi-ohjausryhmä
6. Smart City -ohjausryhmä

Päättyvällä toimikaudella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajana Tieran hyvinvointi-ohjausryhmässä on ollut tietohallintojohtaja Timo Pitkänen.

Ohjausryhmän toiminta ja jäsenen valintakriteerit

Hankintalain 15 §:n mukaan sidosyksikköhankinnan edellytyksenä on se, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Tieran ohjausryhmillä on keskeinen merkitys tämän määräysvaltaedellytyksen täyttymisessä. Jokainen osakkeenomistaja joko yksin tai yhdessä muiden Tieran osakkeenomistajien kanssa nimeää edustajiaan Tieran ohjausryhmiin.

Ohjausryhmillä on tärkeä rooli myös Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ohjausryhmät ovat keskeinen kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja Tieran palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa, minkä lisäksi ryhmän jäsenet osallistuvat kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Jäsenen kokonaistyöpanos on viidestä kymmeneen (5–10) työpäivää vuodessa. Ohjausryhmätyöskentelystä ei makseta palkkiota.

Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

• ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi;
• ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä yhtiön toiminnalle, ja
• kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

Päätös

Päätän esittää tietohallintojohtaja Timo Pitkästä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajaksi Tiera Oy:n Hyvinvointi-ohjausryhmään.