§ 20 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajien nimeäminen muihin kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja HUS-yhtymän yhtiökokouksiin vuodelle 2025

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 § mukaan hyvinvointialuejohtaja/konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja HUS-yhtymän yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on osakkaana useassa yhtiössä, jotka tuottavat palveluita hyvinvointialueen ja asukkaiden tarpeisiin. Yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, ja järjestävät kyseisen lain 5. luvun mukaisia yhtiökokouksia vähintään tilikausittain, mutta monissa tapauksissa useammin sekä monimuotoisemmin. Omistajaohjauksen näkökulmasta hyvinvointialueen on tärkeää osallistua ja vaikuttaa yhtiökokouksissa, vaikka pääosin Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on yhtiöomistuksissaan pienosakas.

Tässä päätöksessä nimetään hyvinvointialueen edustajat yhtiökokouksiin sekä osakaskokouksiin tai vastaaviin osakeyhtiölain ulkopuolisiin edustusfoorumeihin. Tämä päätös ei koske HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan nimeämistä tai yhtymäkokousedustajan ohjeistamista. Näistä päätetään aluehallituksessa kunkin yhtymäkokouksen osalta erikseen.

Hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoelimessä on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Erityisesti sääntömääräisissä yhtiökokouksissa vakiomuotoisten asioiden käsittely ei edellytä erillistä toimintaohjepäätöstä, ja toimintaohje voidaan antaa konsernipalvelujen toimialajohtajan evästyksenä.

Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen sekä mahdollisiin yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin.

Tämän päätöksen piiriin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on osakkaana:

Oy Apotti Ab (2699989-5)

Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3)

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (3324881-1)

Sansia Oy (2364760-8)

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) (2360731-5)

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4)

As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (2700018-2)

Tiera Oy (2362180-3)

DigiFinland Oy (2859355-7)

Maakuntien Tilakeskus Oy (2809806-2)

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) (1757862-6)

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (1765939-7)

Hyvinvointialueen virkavalmistelussa on tarkasteltu yhtiöiden toiminta-alueita ja katsottu, kenen viranhaltijan rooliin kyseisissä yhtiökokouksissa edustaminen soveltuu. Tällä päätöksellä määritelty yhtiökokousedustaja edustaa lähtökohtaisesti hyvinvointialuetta myös muissa kyseisen yhtiön osakaskokouksissa tai vastaavissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa.

Päätös

Päätän:

1. nimetä hyvinvointialueen yhtiökokouksiin seuraavat edustajat

• Oy Apotti Ab (2699989-5) – konsernipalvelujen toimialajohtaja
• Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3) - henkilöstöjohtaja
• Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy - hallintojohtaja
• Sansia Oy (2364760-8)  - hankintapäällikkö
• Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Henkilöstöpalvelut Oy) (2360731-5) - henkilöstöjohtaja
• Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4) – hallintojohtaja
• As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (2700018-2) - vuokrauspäällikkö
• Tiera Oy (2362180-3) - tietohallintojohtaja
• DigiFinland Oy (2859355-7) - tietohallintojohtaja
• Maakuntien Tilakeskus Oy (2809806-2) - tilakeskuspäällikkö
• Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) (1757862-6) – juristi
• Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (1765939-7) – juristi

2. todeta, että kohdassa 1. nimetyt yhtiökokousedustajat toimivat ensisijaisesti edustajina myös muissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa, kuten osakaskokouksissa;

3. nimetä kohdassa 1. nimettyjen yhtiökokousedustajien varaedustajiksi hallintojohtajan ja juristin. Varaedustajat nimetään toimimaan varaedustajina myös kohdassa 2. tarkoitetuissa muissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa, kuten osakaskokouksissa;

4. todeta, että yhtiökokousedustajien ohjeistuksesta annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohjepäätös, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoelimessä käsiteltävät asiat edellyttävät erillistä ohjeistamista;

5. todeta, että konsernipalvelujen toimialajohtaja vastaa edustajien ohjeistamisesta silloin kun erillistä toimintaohjepäätöstä ei ole tarve antaa; sekä

6. todeta, että yhtiökokousedustajan ohjeistaminen perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen sekä mahdollisiin yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin.