Aluehallitus, kokous 27.5.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 18.6.2025 ja lähetekeskustelu koskien yhtymäkokousedustajalle annettavaa toimiohjetta

VAKEDno-2025-96

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

HUS-yhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 12.5.2025 § 59 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikoksi 18.6.2025. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty HUS-yhtymän jäsenille, niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet ja sähköpostiosoite pyydetään toimittamaan tiedoksi HUS-yhtymän keskuskirjaamoon. Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen esityslista:

  • § 5 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  • § 6 Tilinpäätös 2024, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2024
  • § 7 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024
  • § 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
  • § 9 Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusarviomuutos
  • § 10 HUS-yhtymän vuoden 2025 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen
  • § 11 Investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman 2026-2029 tarkentaminen
  • § 12 Vuoden 2025 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttaminen
  • § 13 TAE 2026 valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu
  • § 14 Tuottavuuden nostaminen ja tätä tukevat hallintosääntömuutokset
  • § 15 Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024
  • § 16 Sidonnaisuusilmoitukset
  • § 17 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kaudelle 2025-2028
  • § 18 Yhtymähallituksen vaali
  • § 19 Tarkastuslautakunnan vaali
  • § 20 Kansalliskielilautakunnan vaali
  • § 21 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan vaali
  • § 22 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan vaali
     

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi on julkaistu HUS-yhtymän verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksen jälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-yhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa. Kokouksen kutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Varsinainen toimiohje on tarkoitus antaa tulevan valtuustokauden aluehallituksen 1. kokouksessa 17.6.2025. Sitä varten tarkoituksena on tässä kokouksessa käydä lähetekeskustelu asiaa koskien sekä päättää yhtymäkokousedustajan nimeämisestä.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

  1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 18.6.2025 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;​
  2. käydä kokouksessaan lähetekeskustelun koskien yhtymäkokousedustajalle annettavaa toimiohjetta. Varsinainen toimiohje annetaan aluehallituksen kokouksessa 17.6.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsenet Marjo Vacker ja Teemu Purojärvi ilmoittivat olevansa tässä sekä seuraavassa asiakohdassa esteellisiä palvelussuhdejääviyden johdosta sekä Jukka Hako ja Pirkko Letto ilmoittivat olevansa tässä sekä seuraavassa asiakohdassa esteellisiä yhteisöjääviyden johdosta. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.37. Pirkko Leton varalle saapui varajäsen Eeva Roos, Jukka Hakon varalle varajäsen Muktar Osman ja Marjo Vackerin varalle varajäsen Tuire Aikio.

Oheismateriaali

Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokous 18.6.2025.pdf (pdf, 107 kt)
HUS-yhtymän yhtymäkokouksen esityslista 18.6.2025.pdf (pdf, 1693 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000
01088 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
kirjaamo@vakehyva.fi

p. 09 419191

Voit myös toimittaa oikaisuvaatimuksesi paikan päällä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.