VAKEDno-2022-760
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 43 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtajan toimivaltaan kuuluu nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat muiden yhtiöiden/yhteisöjen hallituksiin.
Oy Apotti Ab:n toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
Oy Apotti Ab:n omistavat HUS-yhtymä (46,37 %), Helsingin kaupunki (38,31 %) sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (15,32 %).
Yhtiön osakassopimuksen kohdan 8.1.1 mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue voi nimittää ehdokkaansa yhtiön hallituksen jäseneksi.
Oy Apotti Ab järjestää varsinaisen yhtiökokouksensa 7.5.2026. Kokouskutsu on toimitettu hyvinvointialueen kirjaamoon 30.3.2026. Kokouksen esityslistan mukaisesti kokouksessa tullaan käsittelemään § 8 Hallituksen jäsenten valinta.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajana Oy Apotti Ab:n hallituksessa on toiminut kuluvalla toimikaudella hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue esittää Oy Apotti Ab:n hallituksen jäseneksi tulevalle hallituskaudelle terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukkoa.
Päätän esittää, että terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko nimetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajaksi Oy Apotti Ab:n hallitukseen.