§ 60 Toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.9.2026

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 43 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja antaa muille kuin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 28.9.2026 klo 14.00 alkaen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja on päätöksellään 7.1.2026 § 1 päättänyt, että hallintojohtaja toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n kokouksissa. Päätöksen mukaisesti juristi toimii hallintojohtajan varaedustajana. Lisäksi hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoelimessä on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2026 esityslista ja kokouskutsu on tämän päätöksen liitteenä. Esityslistan osalta on huomioitu, että kokouksessa tullaan käsittelemään päätösesityksiä, jotka ovat muita kuin sääntömääräisiä asioita. Näin ollen yhtiökokousedustajalle annetaan toimintaohje kokousta varten. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat hallituksen päätösehdotukset:

1. Päätetään 2.000.000 euron määräisen lainan (”Rahoitus, osa I”) ottamisesta OP Yrityspankki Oyj:ltä. Rahoitus käytetään Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ltä ja Puro Tekstiilihuolto Oy:ltä ostaman liiketoimintakaupan rahoittamiseen OP Yrityspankki Oy:ltä otetun lainan bulletina 30.9.2026 erääntyvän osan uudelleen rahoittamiseen.
2. Päätetään enintään 3.000.000 euron määräisen lainan tai leasing-rahoituksen (”Rahoitus, osa II”) ottamisesta OP Yrityspankki Oyj:ltä. Rahoitus, osa II on tarkoitus käyttää tuottavuuden kehittämiseen hankittavien koneiden ja laitteiden rahoittamiseen. OP Yrityspankki Oyj on antanut yhtiölle
   • tarjouksen kohdassa 1 mainitusta Rahoitus, osa I:stä. Lainan juoksuaika on viisi (5) vuotta ja sen korko sidotaan 6 kk:n euriboriin ja
   • indikaation kohdassa 2 mainitusta Rahoitus, osa II:sta. Hankittavaksi suunniteltujen koneiden ja laitteiden laskennallinen takaisinmaksuaika on 3-5 vuotta. Lainan juoksuaika tai leasing-rahoituksen kesto on kolmesta (3) viiteen (5) vuotta ja sen korko sidotaan 6 kk:n tai 12 kk:n euriboriin.

Alustava suunnitelma koneista ja laitteista sekä Rahoitus osa I:n tarjous ja Rahoitus, osa II:n indikaatio ja niiden ehdot esitetään kokousedustajille
viimeistään yhtiökokouksessa. Kokouksessa esitetään omistajille lausuttavaksi myös yhtiölle vuodelle 2027 asetettavat keskeiset tavoitteet.
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävänä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava,
ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

Päätös

Päätän antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.9.2026 seuraavan:

Esityslistan pohjaesitysten mukaisesti kannatetaan pohjaesityksiä.