§ 58 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 43 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30.8.2023 klo 12.00 alkaen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee nimetä yhtiökokoukseen edustaja ja antaa edustajalle tarvittaessa menettelyohjeet. Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, hallituksen valinta, Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi ja tilannekatsaus.

Päätös

Päätän

1.      nimetä 30.8.2023 järjestettävään Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi juristi Tiia Tuovisen ja

2.       todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa erillisiä toimintaohjeita.