§ 39 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 43 §:n mukaan konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuvaus

Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen,​ joka  pidetään keskiviikkona 27.9.2023 klo 9.00 alkaen. Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja vuosimaksun enimmäismäärä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee nimetä yhtiökokoukseen edustaja ja antaa edustajalle tarvittaessa menettelyohjeet.

Päätös

Päätän

1.  nimetä 27.9.2023 järjestettävään Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajaksi vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroosin ja
2.  todeta,​ettei kokousta varten ole tarpeen antaa erillisiä toimintaohjeita.