Perustelut
Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 28.3.2023 § 83:
- merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2000 euroa/osake;
- hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen;
- valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia osakassopimukseen sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat;
- että Hyvil Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta tuodaan aluehallitukselle selvitys vuoden 2024 aikana;
- todeta kantanaan, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee kuitenkin olla edustus yhtiön päätöksenteossa.
Osakassopimuksessa osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitysesitystä valmisteltaessa varmistua, että kaikilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan sidosyksikköasemaan liittyvän määräysvaltaedellytyksen täyttymistä.
Osakkaat esittävät valinta-alueittain sekä miehen että naisen hallitusehdokkaaksi. Osakkailla on oikeus nimetä valinta-alueittain yhteisiä hallituksen jäseniä, joiden kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita. Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on
- Kerätä nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
- Esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
- Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana Osakkailta.
- Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.
Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään valinta-alueittain, kaksi jäsentä kultakin alueelta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa samaan valinta-alueeseen kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki sekä Kuntaliitto. Nimitystoimikunnan jäsenillä on oikeus esittää yhtä hallituksen jäsentä kultakin valinta-alueelta. Valinta-alueen osakkaat käyttävät hallituksen jäsenen kautta yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.
Helsingin kaupungin, Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja keravan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat yhdessä valmistelleet ehdotuksen nimitystoimikunnan jäsenistä.
Ehdotus
Aluehallitus päättää nimetä valinta-alueen yhteisiksi ehdokkaiksi Helsingin kaupungin apulaispormestari Daniel Sazonovin ja yhteysjohtaja Inga Nyholmin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.