Perustelut
Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos
HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 kello 10.00 alkaen sähköisenä kokouksena.
Yhtymäkokouskutsu on saapunut 14.2.2023 HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.
Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen asialista:
§ 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
§ 2 HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio tilikausille 2025–2026
§ 3 Investointisuunnitelman 2024–2027 tarkentaminen ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutos
§ 4 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan korottaminen
§ 5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle
§ 6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle
§ 7 Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättäminen
Aluehallitus on kokouksessaan 28.2.2023 § 49 päättänyt että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen.
Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Tarkoituksena on, että edunvalvontajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 2.3.2023 ennen aluehallituksen 14.3.2023 kokousta. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Ehdotus
Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsiteltävistä asioista.
Päätös
Merkittiin tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.3.2023 ja sen käsiteltävät asiat.
Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.