Perustelut
Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos
HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 14.12.2023 kello 10.00 sähköisenä kokouksena.
Yhtymäkokouskutsu on saapunut HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.
Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen asialista:
§ 27 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
§ 28 Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026
§ 29 Logistiikkakeskuksen myyminen
§ 30 Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen
§ 31 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
§ 32 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä
§ 33 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto
§ 34 Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 35 Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä
§ 36 Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 37 Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
§ 38 Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
§ 39 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali § 40 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta
Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin, minkä johdosta asia tuodaan edunvalvontajaoston käsiteltäväksi.
Ehdotus
Edunvalvontajaosto merkitsee tiedoksi saapuneen yhtymäkokouskutsun ja käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsiteltävistä asioista.
Päätös
Edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi saapuneen yhtymäkokouskutsun ja kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsiteltävistä asioista.
Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.