Beskrivning
Ärendets beredare: förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme och strategichef Marianne Juosila
Tidsplanen beredningen av budgeten och ekonomiplanen 2026–2028
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 13.5.2025 § 113 godkänt anvisningen för utarbetande av budget och ekonomiplan för Vanda och Kervo välfärdsområde för åren 2026–2028. Syftet med anvisningen är att samla det viktigaste innehållet i de dokument som styr verksamheten till ett enda dokument, särskilt med avseende på finansiering och budgetberedning, och att vägleda beredningen på allmänt plan. Anvisningen innehåller även en tidsplan för budgetarbetet.
Välfärdsområdesdirektörens budgetproposition offentliggörs till välfärdsområdesfullmäktige och media 21.10.2025, varefter fullmäktigegrupperna inleder sin behandling av budgetpropositionen. Fullmäktige och fullmäktigegrupper har möjlighet att framföra skriftliga spörsmål och begära utredningar om budgeten, vilka välfärdsområdet lämnar svar på. Därefter kan fullmäktigegrupperna göra ändringar till välfärdsområdesdirektörens budgetproposition.
Alla ändringsförslag överlämnas till fullmäktigegrupperna för bedömning före budgetdebatten, kompletterade med ett eventuellt förslag från föredragande. Syftet med bedömningen är att förslag som får klart bifall kan antas direkt som en del av budgetpropositionen och ändringar som inte får stöd kan uteslutas från debatten så att man i debatten endast diskuterar på de återstående ändringsförslagen. I beräkningen är gränsen för ändringsförslag som antas direkt eller avslås de ändringsförslag som fått 55 procents bifall eller motstånd viktat med fullmäktigegruppernas storlek.
Avsikten är att den faktiska budgetförhandlingsdagen ska hållas tisdagen 18.11.2025. Därefter behandlar välfärdsområdesstyrelsen Vanda och Kervo välfärdsområdes budgetproposition för 2026 och ekonomiplanen för 2026–2028 vid sitt sammanträde 25.11.2025, varefter ärendet framskrider till välfärdsområdesfullmäktige för behandling 9.12.2025.
Närmare tidsplan:
Tidtabell för beredning av välfärdsområdesstrategin
Välfärdsområdet ska ha en av välfärdsområdesfullmäktige godkänd välfärdsområdesstrategi, i vilken välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (§ 41 i lagen om välfärdsområden). Den nuvarande välfärdsområdesstrategin är giltig ännu till slutet av 2025.
Tidtabellen för beredningen av välfärdsområdesstrategin 2026–2029 har behandlats i fullmäktigeutskottet under föregående fullmäktigeperiod 23.4.2025. Därefter har det egentliga strategiarbetet inletts vid den nya välfärdsområdesfullmäktiges seminarium 5.6.2025. Under seminariet behandlades inledningen av utarbetandet av välfärdsområdesstrategin, välfärdsområdets verksamhetsmiljö samt resultaten av personal-, kund- och organisationsenkäter. Vid seminariet behandlades dessutom preliminära utkast till centrala element i strategin.
Efter seminariet har man till välfärdsområdesfullmäktigegrupperna skickat en begäran om kommentarer och bearbetning för att under sommaren behandla ämnen i välfärdsområdesstrategin. Bearbetningsunderlaget skickades till välfärdsområdesfullmäktigegrupperna 9.6.2025. Utgångs- och målnivåerna för mätarna av de strategiska målen bereds efter att utkasten har framskridit längre.
Efter den fortsatta bearbetningen utgående från välfärdsområdesfullmäktigegruppernas synpunkter är målet att strategiutkastet ska kunna behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 23.9.2025 och då lägga ut det första strategiutkastet på remissrunda.
Efter utlåtandena är avsikten att strategipropositionen behandlas i välfärdsområdesfullmäktigegrupperna under veckorna 44–45. Därefter är avsikten att hålla den faktiska budgetförhandlingsdagen tisdag 11.11.2025. Välfärdsområdesstyrelsen behandlar Vandas och Kervos välfärdsområdesstrategi för 2026–2029 vid sitt sammanträde 25.11.2025, varefter ärendet framskrider till välfärdsområdesfullmäktige sammanträde för beslut 9.12.2025.
Som en del av strategiarbetet är det också meningen att de gemensamma strategiska målen för välfärdsområdet och städerna ska behandlas vid ”ett seminarium för tre styrelser”, det vill säga ett gemensamt seminarium med stadsstyrelserna i Kervo och Vanda onsdag 10.9.2025 kl. 16–20. Vanda stad ansvarar för att organisera tillställningen 2025.
Stödmaterialen omfattar:
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- för kännedom anteckna tidsplanen beredningen av budgeten och ekonomiplanen 2026–2028 samt tidsplanen för beredningen av välfärdsområdesstrategin,
- strategiförhandlingsdagen hålls tisdag 11.11.2025,
- budgetförhandlingsdagen hålls tisdag 18.11.2025,
- i budgetförhandlingsdagen och strategiförhandlingsdagen deltar välfärdsområdesstyrelsens presidium, ordförandena för välfärdsområdesfullmäktigegrupperna samt välfärdsområdesfullmäktiges presidium samt de tjänsteinnehavare som utses av välfärdsområdesdirektören,
- ordförande för förhandlingarna är välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande välfärdsområdesstyrelsens förste vice ordförande,
- om en deltagare i förhandlingarna får förhinder, kallar välfärdsområdesfullmäktigegruppen in en ställföreträdare för hen.
Ändrat beslutsförslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- för kännedom anteckna tidsplanen beredningen av budgeten och ekonomiplanen 2026–2028 samt tidsplanen för beredningen av välfärdsområdesstrategin,
- strategiförhandlingsdagen hålls tisdag 11.11.2025,
- budgetförhandlingsdagen hålls tisdag 18.11.2025,
- i budgetförhandlingsdagen och strategiförhandlingsdagen deltar välfärdsområdesstyrelsens presidium, ordförandena för välfärdsområdesfullmäktigegrupperna samt välfärdsområdesfullmäktiges presidium samt de tjänsteinnehavare som utses av välfärdsområdesdirektören, dessutom kan välfärdsområdesstyrelsegrupperna utse en extra representant till förhandlingarna.
- ordförande för förhandlingarna är välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande välfärdsområdesstyrelsens förste vice ordförande,
- om en deltagare i förhandlingarna får förhinder, kallar välfärdsområdesfullmäktigegruppen in en ställföreträdare för hen.
Beslut
Områdesstyrelsen beslöt enhälligt:
- Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- för kännedom anteckna tidsplanen beredningen av budgeten och ekonomiplanen 2026–2028 samt tidsplanen för beredningen av välfärdsområdesstrategin,
- strategiförhandlingsdagen hålls tisdag 11.11.2025,
- budgetförhandlingsdagen hålls tisdag 18.11.2025,
- i budgetförhandlingsdagen och strategiförhandlingsdagen deltar välfärdsområdesstyrelsens presidium, ordförandena för välfärdsområdesfullmäktigegrupperna samt välfärdsområdesfullmäktiges presidium samt de tjänsteinnehavare som utses av välfärdsområdesdirektören, dessutom kan välfärdsområdesstyrelsegrupperna utse en extra representant till förhandlingarna.
- ordförande för förhandlingarna är välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande välfärdsområdesstyrelsens förste vice ordförande, om en deltagare i förhandlingarna får förhinder, kallar välfärdsområdesfullmäktigegruppen in en ställföreträdare för hen.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.