Beskrivning
Ärendets beredare: förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme
HUS-sammanslutningens styrelse har vid sitt sammanträde 12.5.2025 § 59 beslutat att sammankalla sammanslutningens stämma onsdagen 18.6.2025. Kallelsen till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar via registratorskontorens adresser. Medlemmarna uppmanas att utan dröjsmål utse sin representant och sin personliga ersättare till sammanslutningens stämma och att skicka kallelsen till stämman till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på och e-postadresserna till de utsedda representanterna ombeds skickas till HUS-sammanslutningens centrala registratorskontor för kännedom. Representanterna deltar i stämman via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa stämman på nätet. En länk till direktsändningen publiceras närmare stämman på https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Föredragningslista för stämman:
- § 5 Konstitution av stämman och fastställande av röstlängden
- § 6 Bokslut 2024, det operativa och ekonomiska utfallet 2024
- § 7 Revisionsberättelse och beviljande ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024
- § 8 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024
- § 9 Godkännande av projektplanen för totalrenovering av åtgärdsflygeln vid Mejlans tornsjukhus samt ändring av kostnadskalkylen
- § 10 Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsplan för 2025 och det projektspecifika investeringsprogrammet
- § 11 Precisering av investeringsplanen och det projektspecifika investeringsprogrammet 2026–2029
- § 12 Ändring av de bindande målen i budgeten för 2025 samt resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen
- § 13 TAE 2026 statlig finansiering till välfärdsområden och ramberedning
- § 14 Höjning av produktiviteten och förändringar i förvaltningsstadgan som stöder detta
- § 15 Nationalspråksnämndens årsberättelse 2024
- § 16 Redogörelser för bindningar
- § 17 Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner för perioden 2025–2028
- § 18 Val till sammanslutningens styrelse
- § 19 Val till revisionsnämnden
- § 20 Val till nationalspråksnämnden
- § 21 Val till nämnden för närservice och integration
- § 22 Val till nämnden för forskning, utbildning och innovation
Föredragningslista för stämman med beslutsförslag på både finska och svenska har publicerats på HUS-sammanslutningens webbplats på https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Efter stämman hålls protokollet tillgängligt på det sätt som sammanslutningens stämma beslutat på HUS-sammanslutningens webbplats på samma adress. Kallelsen till stämman och föredragningslistan finns bifogade.
Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till dottersammanslutningars och intressesammanslutningars bolagsstämmor samt en representant till HUS-sammanslutningens stämma och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Den egentliga anvisningen avses lämnas vid välfärdsområdesstyrelsens första sammanträde under den kommande fullmäktigeperioden 17.6.2025. För detta är avsikten att under detta sammanträde föra en remissdiskussion om saken samt fatta beslut om utnämning av representanten till stämman.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,
- föra på sitt sammanträde en remissdiskussion om anvisningen som ska ges till representanten till stämman. Den egentliga anvisningen lämnas vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 17.6.2025.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.