Områdesstyrelsen, möte 27-05-2025

Protokollet är granskat

§ 142 Utnämning av en representant till HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025 och remissdiskussion om anvisningen som ska ges till representanten

VAKEDno-2025-96

Beskrivning

Ärendets beredare: förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme 

HUS-sammanslutningens styrelse har vid sitt sammanträde 12.5.2025 § 59 beslutat att sammankalla sammanslutningens stämma onsdagen 18.6.2025. Kallelsen till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar via registratorskontorens adresser. Medlemmarna uppmanas att utan dröjsmål utse sin representant och sin personliga ersättare till sammanslutningens stämma och att skicka kallelsen till stämman till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på och e-postadresserna till de utsedda representanterna ombeds skickas till HUS-sammanslutningens centrala registratorskontor för kännedom. Representanterna deltar i stämman via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa stämman på nätet. En länk till direktsändningen publiceras närmare stämman på https://www.hus.fi/ajankohtaista

 

Föredragningslista för stämman: 

  • § 5 Konstitution av stämman och fastställande av röstlängden 
  • § 6 Bokslut 2024, det operativa och ekonomiska utfallet 2024 
  • § 7 Revisionsberättelse och beviljande ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 
  • § 8 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024 
  • § 9 Godkännande av projektplanen för totalrenovering av åtgärdsflygeln vid Mejlans tornsjukhus samt ändring av kostnadskalkylen 
  • § 10 Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsplan för 2025 och det projektspecifika investeringsprogrammet 
  • § 11 Precisering av investeringsplanen och det projektspecifika investeringsprogrammet 2026–2029 
  • § 12 Ändring av de bindande målen i budgeten för 2025 samt resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen 
  • § 13 TAE 2026 statlig finansiering till välfärdsområden och ramberedning 
  • § 14 Höjning av produktiviteten och förändringar i förvaltningsstadgan som stöder detta 
  • § 15 Nationalspråksnämndens årsberättelse 2024 
  • § 16 Redogörelser för bindningar 
  • § 17 Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner för perioden 2025–2028 
  • § 18 Val till sammanslutningens styrelse 
  • § 19 Val till revisionsnämnden 
  • § 20 Val till nationalspråksnämnden 
  • § 21 Val till nämnden för närservice och integration 
  • § 22 Val till nämnden för forskning, utbildning och innovation 

 

Föredragningslista för stämman med beslutsförslag på både finska och svenska har publicerats på HUS-sammanslutningens webbplats på https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Efter stämman hålls protokollet tillgängligt på det sätt som sammanslutningens stämma beslutat på HUS-sammanslutningens webbplats på samma adress. Kallelsen till stämman och föredragningslistan finns bifogade. 

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till dottersammanslutningars och intressesammanslutningars bolagsstämmor samt en representant till HUS-sammanslutningens stämma och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Den egentliga anvisningen avses lämnas vid välfärdsområdesstyrelsens första sammanträde under den kommande fullmäktigeperioden 17.6.2025. För detta är avsikten att under detta sammanträde föra en remissdiskussion om saken samt fatta beslut om utnämning av representanten till stämman. 

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

  • utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen, 
  • föra på sitt sammanträde en remissdiskussion om anvisningen som ska ges till representanten till stämman. Den egentliga anvisningen lämnas vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 17.6.2025. 

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Möte hantering

Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Marjo Vacker och Teemu Purojärvi anmälde jäv på grund av tjänsteförhållande i denna och nästa ärendepunkt, och Jukka Hako och Pirkko Letto anmälde jäv på grund av medlemskap eller ställning i sammanslutning i denna och nästa ärendepunkt. De lämnade sammanträdet kl. 9.37 för den tid ärendet behandlades och beslut fattades. Till sammanträdet anlände i Pirkko Lettos ställe ersättaren Eeva Roos, i Jukka Hakos ställe ersättaren Muktar Osman och i Marjo Vackers ställe ersättaren Tuire Aikio. 

Bilagor

Kompletterande material