Aluehallitus, kokous 17.6.2025

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 18.6.2025. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 27.5.2025 § 142 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​​yhtymän yhtymäkokoukseen 18.6.2025 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;​​
2. käydä kokouksessaan lähetekeskustelun koskien yhtymäkokousedustajalle annettavaa toimiohjetta. Varsinainen toimiohje annetaan aluehallituksen kokouksessa 17.6.2025.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-​yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Varsinainen toimiohje on tarkoitus antaa tässä aluehallituksen kokouksessa.

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen esityslista sekä kokouskutsu ovat oheismateriaalina. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiakohdat:

• 5 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
• 6 § Tilinpäätös 2024, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2024
• 7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024
• 8 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
• 9 § Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusarviomuutos
• 10 § HUS-yhtymän vuoden 2025 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen
• 11 § Vuoden 2025 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttaminen
• 12 § TAE 2026 valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu
• 13 § Tuottavuuden nostaminen ja tätä tukevat hallintosääntömuutokset
• 14 § Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024
• 15 § Sidonnaisuusilmoitukset
• 16 § Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kaudelle 2025-2028
• 17 § Yhtymähallituksen vaali
• 18 § Tarkastuslautakunnan vaali
• 19 § Kansalliskielilautakunnan vaali
• 20 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan vaali
• 21 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan vaali

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 18.6.2025:

• Esityslistan asian 5 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 6 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 7 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 8 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 9 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 10 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 11 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 12 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa esittää tai kannattaa sellaista esitystä, jossa:​
  • Talousarviovalmistelua jatketaan 2 365 milj. euron kehyksen pohjalta ja lisäksi huomioidaan mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä.​
  • Yhtymäkokousedustajalle annetaan toimivalta kannattaa myös vaihtoehtoa, jossa tämän lisäksi osoitetaan yhteensä 20 miljoonan euron kertaluonteinen määräraha hoitojonojen saattamiseksi lakisääteiselle tasolle, mikäli kyseinen päätös olisi tulossa yhtymäkokouksen päätökseksi. Määrärahan tarkempi käyttö ja kohdennus tulee käsitellä johdon yhteistyökokouksessa osana talousarviovalmistelua, ennen talousarvion vahvistamista.​
  • Lisäksi vuoden 2026 talousarviotavoitteet asetetaan seuraavasti:​
    • 1. HUS saavuttaa ja säilyttää talouden tasapainon. Lisäksi investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle.​
    • 2. HUS tukee painopisteen siirtämistä erikoissairaanhoidosta yhtymän jäsenten peruspalvelujen vahvistamiseen alueella niin, että näillä toimenpiteillä vähennetään erikoissairaanhoidon palveluidentarvetta ja käyttöä.​
    • 3. Hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoa odottavien määrän osalta HUS-yhtymän lakisääteisten velvollisuuksien täyttyminen talousarviomäärärahojen puitteissa.
• Esityslistan asian 13 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 14 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 15 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 16 osalta kannattaa pohjaesitystä 
• Esityslistan asian 17 osalta ehdotetaan, että yhtymähallituksen jäseniksi valitaan: 
  • jäseneksi Pirkko Letto (sd.), henkilökohtaiseksi varajäseneksi Emily Strohm (sd.)
  • jäseneksi Heli Hakala (kok.)*, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Otso Kivimäki (kok.)
    • varsinainen jäsen Heli Hakala 31.5.2027 asti, 1.6.2027 alkaen Paula Lehmuskallio (kok.)
• Esityslistan asian 18 osalta ehdotetaan, että tarkastuslautakuntaan jäseniksi valitaan: 
  • jäseneksi Sakari Rokkanen (kok.), henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Korhonen (kok.)
  • jäseneksi Tuukka Leino (sd.), henkilökohtaiseksi varajäseneksi Abdul Lamghari (sd.)
• Esityslistan asian 19 osalta ehdotetaan, että kansalliskielilautakuntaan jäseniksi valitaan: 
  • varajäseneksi Tomi Puikkonen (kok.) (varsinainen jäsen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta)
• Esityslistan asian 20 osalta ehdotetaan, että lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan jäseniksi valitaan: 
  • varapuheenjohtajaksi Heidi Anttila (vihr.) (varajäsen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta)
• Esityslistan asian 21 osalta ehdotetaan, että tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan jäseniksi valitaan:  
  • jäseneksi Jyrki Riikonen (sd.), henkilökohtaseksi varajäseneksi Jari Laukia (sd.)
  • jäseneksi Jouko Karjalainen (vas.) (varajäsen Keski-Uusimaan hyvinvointialueelta)