Beskrivning
Ärendets berederare: förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme och jurist Tiia Tuovinen
Enligt 22 § 1 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om principerna för ägarstyrning samt koncerndirektiv. Gällande dokument Principer för ägarstyrning och koncernriktlinjer godkändes av välfärdsområdets fullmäktige vid dess sammanträde den 12 december 2023 § 130. Enligt 27 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde har intressebevakningssektionen i uppgift att bereda för sin del förslag till principer för ägarstyrning och koncerndirektiv för koncernen.
Intressebevakningssektionen har på sitt sammanträde 7.04.2026 § 10 beslutat att anteckna för kännedom utkastet till välfärdsområdets principer för ägarstyrning och koncerndirektiv, ge råd om den fortsatta beredningen av anvisningarna och skicka anvisningarna till välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.
Bifogat finns uppdaterad förslag till principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektiv för Vanda och Kervo välfärdsområde. Vid tidpunkten för uppdateringen av koncernriktlinjerna finns det inga dotterbolag i välfärdsområdet. Koncernriktlinjerna har dock utformats för att ta hänsyn till eventuella framtida dotterbolag. Om ett välfärdsområde skapar ett dotterbolag kommer koncernriktlinjerna att uppdateras för att återspegla den förändrade situationen.
Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka välfärdsområdet som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning. Åtgärderna kan gälla avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval och anvisningar till personer som företräder välfärdsområdet i olika sammanslutningar samt utövande av välfärdsområdets bestämmande inflytande annars. Syftet med ägarstyrningen är att trygga en långsiktig verksamhet i välfärdsområdet och säkerställa att beslut om användningen av kapital samt anskaffning och skötsel av egendom fattas systematiskt och långsiktigt och att användningen av kapital är effektiv. Koncerndirektivet är ett centralt verktyg för ägarstyrningen.
Enligt 49 § i lagen om välfärdsområden tillämpas koncerndirektivet på ägarstyrningen av välfärdsområdets dottersammanslutningar och i tillämpliga delar på ägarstyrningen av intressesammanslutningar. I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om
- planeringen och styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar,
- ordnandet av koncernövervakning, rapportering och riskhantering,,
- informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtroendevalda att få upplysningar,
- skyldigheten att inhämta välfärdsområdets åsikt före beslutsfattandet,
- koncernens interna tjänster,
- sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar,
- en god förvaltnings- och ledningspraxis i välfärdsområdets dottersammanslutningar,
- välfärdsområdeskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordning av dem inom välfärdsområdeskoncernen.
Välfärdsområdet har andelar i följande bolag:
- As Oy Ilolantie 2: 23,72 %
- Uudenmaan Vammaispalvelut Oy: 16 %
- Oy Apotti Ab: 15 %
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy: 4,98 %
- Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC): 4,9 %
- Hyvil Oy, ett regionalt välfärdsföretag: 4,17 %
- Centrum för regionernas jordbruk Ltd: 3,3 %
- Digi Finland Oy: 3,3 %
- Sansia Oy 0,1 %.
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy: 0,083 % (10 % efter att välfärdsområdets styrelsens beslut vunnit laga kraft den 31.3.2026)
- Numera Palvelut Oy: 0,04 %
- Tiera Oy: 0,0003 %
I utkastet är de punkter som ska strykas röda och de förslag som ska läggas till gröna. Förutom tekniska tillägg innehåller den uppdaterade versionen nya poster om övervakning och resultat av ägarstyrning. Ägarstyrningen i välfärdsområdena Vanda och Kervo granskas för närvarande och kommer även i fortsättningen att granskas årligen i samband med uppdateringen av de samhällsspecifika ägarstyrningskorten. Ägarstyrningskorten samlar på en och samma bild nyckelinformation om ägandet av bostäder och bolag i välfärdsområdet, bolagens verksamhet, riskerna med ägandet och målen för ägarstyrningen. Korten stödjer ett planerat, målinriktat och transparent beslutsfattande samt ledningens och beslutsfattarnas bedömning av den strategiska betydelsen av ägandet i bolaget. En effektiv ägarstyrning förutsätter åtminstone aktivt deltagande i bolagsstämmor i de bolag där välfärdsområdenhar ett ägarintresse, årlig utnämning av dessa representanter, tillgång till aktuell information samt en årlig bedömning av bolagsspecifika mål och risker.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den beslutar om att godkänna det bifogade förslaget till uppdaterade principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektiv.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den beslutar om att godkänna det bifogade förslaget till uppdaterade principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektiv.
---------
Sammanträdet tog paus efter beslutsfattandet, kl. 10.50–11.00. Aila Halonen, serviceområdesdirektör/biträdande direktör för handikapp- och äldreservice, avlägsnade sig från sammanträdet kl. 10.50 under en paus.