Perustelut
Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen
Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n 2 momentin sekä hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Edelleen hallintosäännön 75 §:n mukaan aluehallitus seuraa talousarvion toteutumista talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarvion mukaan aluehallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden tilanne osavuosikatsauksissa sekä talousarviovuoden tilanne tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Sen lisäksi hyvinvointialueen talouden toteuma raportoidaan aluehallituksen ja -valtuuston selostustilaisuuksissa.
Osavuosikatsausten ja selostustilaisuuksissa toteutetun talousraportoinnin lisäksi aluehallituksen jokaiseen kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi talous- ja palvelukehityskatsaus. Tuorein katsaus koostuu seuraavista osa-alueista:
- Hyvinvointialueen toimialojen tilannekatsaus joulukuulta 2024
- Saatavuutta ja palvelutuotantoa koskevat katsaukset
- Voimavarat-katsaus
- Talouden toteuma
Talouden toteuma 1-11/2024 ja ennuste 2024
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen virallinen tilinpäätösennuste tuodaan aluehallituksen käsittelyyn 11.2.2025. Tilinpäätöksen valmisteluaikatauluista johtuen vielä tässä vaiheessa ei voida esittää lopullisia tai varmoja talouden lukuja joulukuulta 2024. Alustavien arvioiden mukaan näyttää kuitenkin siltä, että hyvinvointialueen talous tulee sen omalla järjestämisvastuulla olevan toiminnan osalta alittamaan talousarvionsa. Suurimmat syyt tähän ovat onnistunut uudistusohjelman mukainen kehittäminen vuonna 2024 sekä syksyn lisäsäästöohjelman laatimisessa ja toimeenpanossa onnistuminen. Monet hyvinvointialueen yhteiset erät, kuten esimerkiksi hyvinvointialueen konsernipalveluihin tehdyt varaukset remonttikustannuksiin sekä yhteisiin henkilöstöeriin sekä tietohallintokustannuksiin, tulevat jäämään selvästi talousarviota pienemmiksi. Toiminnan tuotoissa valtion rahoittamien hankkeiden sekä valtionavustuksen tuet tulevat toteutumaan talousarviota suurempina.
Erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen päätettiin noin 10,6 miljoonan euron lisätalousarvio joulukuun valtuustossa. Tämän hetken arvion perusteella erikoissairaanhoidon kokonaisuus pysyy muutetussa talousarviossaan, mutta HUS-yhtymä tuottaa hyvinvointialueelle tiedon tekemästään alijäämästä, sen jakautumisesta yhtymän jäsenille, sekä palveluiden käyttöön perustuvan raamin tasauslaskutuksen.
Päätösehdotus
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen.