Perustelut
Asian valmistelija: talousjohtaja Hanna Heinikainen ja rahoituspäällikkö Jarmo Stirkkinen
Investoinneilla sidotaan taloudellisia voimavaroja pitkäaikaisesti tiettyyn kohteeseen. Investoinnilla tarkoitetaan kirjanpidollisessa mielessä hankintaa, jota voidaan hyödyntää palvelutoiminnassa tai joka tuottaa tuloa useampana vuotena. Investointeja ovat taseen pysyvien vastaavien erään kuuluvat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset, joiden taloudellinen pitoaika on useita tilikausia. Investointi voi olla maa-alueen, rakennuksen, koneiden ja laitteiden hankinta tai niiden perusparantaminen. Investointi voi olla myös muu pitkävaikutteinen meno kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta.
Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä, investointisuunnitelmasta mainitun lain 16 §:ssä sekä arviointimenettelystä mainitun lain 122–124 §:ssä. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle myönnetyn lainanottovaltuuden määrä suunnitelmakaudelle 2023–2027 on 206 555 700 euroa.
Hyvinvointialueen investointisuunnitelma on hyväksytty aluevaltuuston päätöksellä 22.11.2022 § 91 (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023–2027: Investointisuunnitelmaesityksen päivittäminen ja valtiolle tarkastettavaksi lähettäminen). Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt investointisuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan osan 5.12.2022 VN/26019/2022.
Hallintosäännön 81 §:n mukaan aluehallitus päättää pitkäaikaisen (yli vuoden pituisen) lainan ottamisesta noudattaen aluevaltuuston hyväksymiä periaatteita. Aluehallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. Aluevaltuuston kokouksessaan 27.9.2022 § 83 hyväksymät rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet ovat oheismateriaalina.
Aluehallitus on 13.6.2023 § 174 päättänyt pitkäaikaisen lainan nostamisesta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Tikkurilan valmiusasemahankkeen rahoittamiseksi. Lisäksi aluehallitus on kokouksessaan 13.6.2023 § 173 päättänyt tiedolla johtamisen järjestelmähankkeen toteutuksesta investointihankkeena, mutta varsinaista pitkäaikaista lainoitusta ei ole sen suhteen vielä ollut tarpeen tuoda aluehallituksen päätettäväksi.
Alla ote investointisuunnitelmasta nyt päätöksentekoon tuotavien kohteiden osalta:
- Pysyvät vastaavat
- vuosi 2023 yhteensä 12 055 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 5 550 000 euroa
- yhteensä 17 605 000 euroa
- Rakennukset (vuosi 2023 yhteensä 0 euroa, vuosi 2024 yhteensä 4 520 000 euroa, yhteensä 4 520 000 euroa)
- Hakunilan valmiusasema
- vuosi 2023 yhteensä 0 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 4 520 000 euroa
- yhteensä 4 520 000 euroa
- ICT ja aineettomat oikeudet (vuosi 2023 yhteensä 10 795 000 euroa, vuosi 2024 yhteensä 0 euroa, yhteensä 10 795 000 euroa)
- Muut tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen (kuuluvuuskartoitus, hoitajakutsujärjestelmän harmonisointi, keskitetty sähköinen arkistointi)
- vuosi 2023 yhteensä 7 715 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 7 715 000 euroa
- Alueellisten toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
- vuosi 2023 yhteensä 450 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 450 000 euroa
- Sähköinen asiointi
- vuosi 2023 yhteensä 1 250 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 1 250 000 euroa
- Perustietotekniikka (toimittajan vaihtuessa)
- vuosi 2023 yhteensä 250 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 250 000 euroa
- Henkilöstömitoitus (Vantaan kaupungilta siirtyvä digihanke)
- vuosi 2023 yhteensä 130 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 130 000 euroa
- Taloushallinnon järjestelmät
- vuosi 2023 yhteensä 400 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 400 000 euroa
- Henkilöstöhallinnon järjestelmä
- vuosi 2023 yhteensä 600 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 600 000 euroa
- Laite ja kalustohankinnat (vuosi 2023 yhteensä 1 260 000 euroa, vuosi 2024 yhteensä 1 030 000 euroa, yhteensä 2 290 000 euroa)
- Ensihoitoyksiköt 7 autoa
- vuosi 2023 yhteensä 1 260 000 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 0 euroa
- yhteensä 1 260 000 euroa
- Ensihoitoyksiköt 5 autoa+L4
- vuosi 2023 yhteensä 0 euroa
- vuosi 2024 yhteensä 1 030 000 euroa
- yhteensä 1 030 000 euroa
Kyseisten hankkeiden käynnistämiseksi tarvitaan rahoitus syksystä 2023 alkaen vuosille 2023–2024. Luoton kilpailuttamiseksi tarvitaan aluehallituksen periaatepäätös hankkeiden toteuttamisesta ja niiden rahoittamisesta pitkäaikaisella lainalla. Kun lainatarjoukset on saatu, luoton nostoajankohta ja tarkentavat lainaehdot tuodaan aluehallitukselle päätettäviksi.
Erittely hankkeiden sisällöstä:
Pysyvät vastaavat / rakennukset
Hakunilan valmiusasema
Uudisrakennuksella varmistetaan pelastustoiminnan palvelutaso (AVI:n määräys 21.04.2021). Pelastuslaitoksen tulisi tavoittaa vähintään 50 % riskiluokan 1 alueilla sattuneista kiireellisistä tehtävistä 6 minuutissa. Nykyisestä asemaverkosta tämä ei ole mahdollista. Pelastustoiminnan palvelutasoa saadaan korjattua Hakunilassa siten, että laskelmien mukaan 6 minuutin tavoiteajassa saavutetaan yli 70 % alueen tehtävistä. Investointikustannukset ovat noin 4,52 miljoonaa euroa, joista suurin osa toteutuu vuonna 2024.
Pysyvät vastaavat / ICT ja aineettomat oikeudet / digikehityksen kärkihankkeet
Digikehityksen kärkihankkeiden puitteissa toteutetaan sekä lakisääteisiä palvelutarpeita tukevia digitaalisten työvälineiden osa-alueita että hyvinvointialueen uudistamisohjelman toteutukseen liittyviä välineitä. Kärkihankkeita toteutetaan hyvinvointialueen talousarvion puitteissa käyttötalousmäärärahoilla. Lisäksi osa rahoituksesta voidaan kattaa pitkäaikaisen lainan turvin aineettomien investointina hyvinvointialueen lainanottovaltuuden puitteissa.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on valmisteltu hyvinvointialuestrategiaan pohjautuen digikehittämisen suunnitelmaa (digitiekartta 2023–2023). Strategian lisäksi digikehityksen yhteiset kehitysteemat perustuvat hyvinvointialueella laadittavan uudistusohjelman tavoitteisiin, toimialojen johdon ilmaisemiin priorisoituihin kehittämistarpeisiin, sopimusten elinkaareen sekä toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksiin. Digitiekartan avulla ohjataan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella digikehittämistä. Keskittymällä vaikuttaviin kärkihankkeisiin tunnistetaan ja priorisoidaan ne kehitysalueet, jotka ovat erityisen tärkeitä koko hyvinvointialueelle.
Syksyn 2023 ja vuoden 2024 kärkihankkeet:
- Palveluihin ohjaamisen uudistaminen
- Resurssien hallinnointi ja optimointi
- Innovaatiot sekä automaatio- ja tekoälykyvykkyydet
- ICT-palvelut 2.0
Kärkihankkeiden lisäksi hyvinvointialueella toteutetaan palvelutoiminnan mahdollistamiseksi muita strategian toimeenpanoa tukevia kehitysprojekteja, pakollisia järjestelmien tai sopimusten elinkaarihankintoja sekä lakisääteisiä kehityshankkeita.
Tietojärjestelmät ja toiminnan kehittäminen
Vartija- ja hoitajakutsujärjestelmä
Vartija- ja hoitajakutsujärjestelmät ovat lakisääteisen potilas- ja työturvallisuuden kannalta elintärkeitä. Tällä hetkellä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella alueella on vartija- ja hoitajakutsujärjestelmille sekä henkilökohtaisille hälyttimille useita eri toimittajia, puutteita järjestelmien kattavuudessa sekä haasteita saada mm. päivityksiä ja varaosia olemassa oleviin vanhoihin järjestelmiin. Käynnissä olevassa projektissa uusitaan vartija- ja hoitajakutsujärjestelmät eri toimipisteiden tarpeiden pohjalta lakisääteisyyden ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Vartija- ja hoitajakutsujärjestelmäprojektin kokonaiskustannusarvio on 2 665 000 euroa.
Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikehityksen kärkihanke
Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikehityksen kärkihankkeessa suunnitellaan, kilpailutetaan ja tuotetaan henkilöstön, tilojen ja huoneiden hallinnan ja optimoinnin ratkaisut.
Digitiekartan valmisteluprosessissa kaikki toimialat ilmoittivat, että henkilöiden ja tilojen hallintaa tehdään melko manuaalisin prosessein ja tämä nähtiin keskeisenä esteenä toiminnan tehostamisessa ja uudistusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti työvoimaintensiivisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, jotka perustuvat vastaanottoaikojen varaamiseen.
Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikärkihanketta valmistellaan yhteistyössä useiden hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa.
Tällä ratkaisulla tullaan tukemaan myös valmisteilla olevan uudistumisohjelman tavoitteita. Kyseisen digikärkihankkeen suunnittelu on käynnissä. Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikärkihankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 300 000 euroa.
Palvelujen ohjaamisen uudistamisen digikehityksen kärkihanke ( 1 500 000 euroa), sähköinen asiointi (1 250 000 euroa) sekä alueellisten toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (450 000 euroa)
Palvelujen ohjaamisen digikehityksen kärkihankkeessa nopeutetaan ja helpotetaan asiakkaan pääsyä oikeiden palveluiden piiriin sekä tehostetaan työntekijöiden työtä ja prosesseja lyhentäen läpimenoaikoja. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaa ja hyvää asiakaskokemusta tukevat verkkosivut. Hankkeessa uudistetaan vuosina 2023 – 2025 sähköisiä asiointikanavia ja niiden taustalla olevia alustoja sekä lisätään digipalvelujen tuottamista kannattavasti ja palvelutoimintaa tehostaen.
Keskitetty arkistointiratkaisu
Hyvinvointialueella ei ole käytössä keskitettyä arkistointijärjestelmää potilas- ja asiakasasiakirjojen sekä hallinnollisten asiakirjojen lain mukaisten säilytysvelvollisuuksien täyttämiseksi. Käytössä on useita väliaikaisiksi tarkoitettuja arkistointiratkaisuja, jotka eivät riittävästi vastaa nykyisen lainsäädännön vaatimuksiin. Lisäksi päällekkäiset järjestelmät aiheuttavat sekä ylimääräisiä henkilöstö- että ylläpitokustannuksia Näistä syistä kokonaisuus tulee projektoida syksyllä 2023. Kokonaisuuteen kuuluu myös Vantaalta ja Keravalta siirtymäprojektin ulkopuolelle rajattujen järjestelmien ja niiden tietojen arkistointi. Tarve on lakisääteinen. Projektin alustava kokonaiskustannusarvio on 1 250 000 euroa.
Perustietotekniikka (250 000 euroa)
Käynnissä olevassa ICT-palvelut 2.0 ja tietoturva -digikehityksen kärkihankkeessa uusitaan ja parannetaan niitä ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettuja palveluita, jotka eivät vastaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitetasoa. ICT-palvelut 2.0 ja tietoturva digikärkihankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 675 000 euroa ja kustannukset jakautuvat vuosille 2023-2025. Uudistamalla ja järkeistämällä perustietotekniikkaa ja siihen liittyviä palveluja, mm. käyttäjälisenssien hallintaa, saavutetaan merkittäviä säästöjä.
Henkilöstömitoitus (130 000 euroa)
Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikehityksen kärkihankkeessa suunnitellaan, kilpailutetaan ja tuotetaan henkilöstön, tilojen ja huoneiden hallinnan ja optimoinnin ratkaisut. Kyseisen digikärkihankkeen suunnittelu on käynnissä. Resurssien hallinnan ja optimoinnin digikärkihankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 300 000 euroa ja kustannukset jakautuvat vuosille 2023 – 2025.
Taloushallinnon järjestelmät (400 000 euroa)
Innovaatiot sekä automaatio- ja tekoälykyvykkyydet digikehityksen kärkihankkeessa tehostetaan taloushallinnon prosesseja käytettävissä olevien automatisaatiota edistävien ratkaisujen ja mahdollisesti myös tekoälyn avulla.
Henkilöstöhallinnon järjestelmän kehittäminen (600 000 euroa)
Nykyinen henkilöstöhallinnon järjestelmä ei vastaa hyvinvointialueen tarpeita. Järjestelmän käytettävyyden varmistaminen on kuitenkin välttämätöntä mahdollisen korvaavan ratkaisun löytymiseen saakka.
Tästä syystä nykyistä järjestelmää kehitetään vuosina 2023-2024. Kehittämistoimenpiteet ovat välttämättömiä hyvinvointialueen henkilöstön palvelussuhteiden hallinnoinnin, palkanmaksun ja mm. henkilöstösuunnittelu liittyen lakisääteisiin pätevyyksiin.
Muut laite- ja kalustohankinnat
Ensihoidon ajoneuvokalusto
Ambulanssien hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön.
Tällä hankinnalla korvataan osa käytössä olevasta ajoneuvokannasta. Aikaisemmin ajoneuvojen hankinta oli ajateltu rahoitettavan leasingsopimukselle. Korkotason ennakoitu aleneminen suosisi lainarahalla hankittavaa omaisuutta.
Tällä investoinnilla turvataan ensihoidon palveluiden tuottaminen kuntalaisille.