Beskrivning
Ärendets beredare: ekonomidirektör Hanna Heinikainen och finansieringschef Jarmo Stirkkinen
Med investeringar binds ekonomiska resurser långfristigt till ett visst objekt. I bokföringstermer avses med en investering en anskaffning som kan utnyttjas i serviceverksamheten eller som genererar intäkter under flera år. Investeringar är immateriella och materiella förnödenheter under posten bestående aktiva i balansräkningen samt placeringar, vars ekonomiska användningstid är flera räkenskapsperioder. En investering kan vara anskaffning av ett markområde, en byggnad, maskiner och utrustning eller totalrenovering av dessa. En investering kan också vara någon annan långfristig utgift, såsom anskaffning av datasystem eller aktier.
Statsrådet fattar beslut om välfärdsområdets fullmakt att uppta långfristiga lån. Om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån stadgas i 15 § i lagen om välfärdsområden, om investeringsplanen i 16 § i samma lag och om utvärderingsförfarandet i 122–124 § i samma lag. Välfärdsområdet får uppta lån till det belopp som fastställs i beslutet för att finansiera investeringar i enlighet med investeringsplanen. Beloppet för Vanda och Kervo välfärdsområdes fullmakt att uppta lån för planperioden 2023–2027 är 206 555 700 euro.
Välfärdsområdets investeringsplan har godkänts genom välfärdsområdesfullmäktiges beslut 22.11.2022 § 91 (Vanda och Kervo välfärdsområdes investeringsplan 2023–2027: Uppdatering av investeringsplanen och sändning av den till staten för granskning). Social- och hälsovårdsministeriet har per den 5.12.2022 SR/26019/2022 godkänt den del av investeringsplanen som handlar om social -och hälsovården.
Enligt 81 § i förvaltningsstadgan fattar välfärdsområdesstyrelsen beslut om långfristig upplåning (lån med en löptid på över ett år) i enlighet med de principer som välfärdsområdesfullmäktige godkänt. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera befogenhet som gäller upplåning och utlåning till en myndighet som är underställd välfärdsområdesstyrelsen. Grunderna för finansierings- och investeringsverksamheten som välfärdsområdesfullmäktige godkänt på sitt sammanträde 27.9.2022 § 83 finns bifogade.
Välfärdsområdesstyrelsen har 13.6.2023 § 174 fattat beslut om att ta ett långfristigt lån för att finansiera Mellersta Nylands räddningsverks projekt för beredskapsstationen i Dickursby. Dessutom har välfärdsområdesstyrelsen på sitt sammanträde 13.6.2023 § 173 fattat beslut om att genomföra projektet för systemet för den kunskapsbaserade ledningen som ett investeringsprojekt, men i fråga om detta har det tills vidare ännu inte funnits behov av att hänskjuta någon egentlig långfristig belåning till välfärdsområdesstyrelsen för beslut.
Nedan följer ett utdrag ur investeringsplanen om de objekt som nu hänskjuts för beslut:
- Bestående aktiva
- år 2023 sammanlagt 12 055 000 euro
- år 2024 sammanlagt 5 550 000 euro
- sammanlagt 17 605 000 euro
- Byggnader (år 2023 sammanlagt 0 euro, år 2024 sammanlagt 4 520 000 euro, sammanlagt 4 520 000 euro)
- Håkansböle beredskapsstation
- år 2023 sammanlagt 0 euro
- år 2024 sammanlagt 4 520 000 euro
- sammanlagt 4 520 000 euro
- IKT och immateriella rättigheter år 2023 sammanlagt 10 795 000 euro, år 2024 sammanlagt 0 euro, sammanlagt 10 795 000 euro)
- Övriga informationssystem och utveckling av verksamheten (kartläggning av täckningen, harmonisering av systemet för tillkallande av vårdare, centraliserad elektronisk arkivering)
- år 2023 sammanlagt 7 715 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 7 715 000 euro
- Förnyande och förenhetligande av de regionala tillvägagångssätten och processerna med hjälp av digitala redskap
- år 2023 sammanlagt 450 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 450 000 euro
- E-tjänst
- år 2023 sammanlagt 1 250 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 1 250 000 euro
- Grundläggande informationsteknik (när leverantören byts)
- år 2023 sammanlagt 250 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 250 000 euro
- Personaldimensionering (digitalt projekt som överförs från Vanda stad)
- år 2023 sammanlagt 130 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 130 000 euro
- Ekonomiförvaltningens system
- år 2023 sammanlagt 400 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 400 000 euro
- System för personalförvaltningen
- år 2023 sammanlagt 600 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 600 000 euro
- Anskaffningar av utrustning och materiel (år 2023 sammanlagt 1 260 000 euro, år 2024 sammanlagt 1 030 000 euro, sammanlagt 2 290 000 euro)
- Akutvårdsenheter 7 bilar
- år 2023 sammanlagt 1 260 000 euro
- år 2024 sammanlagt 0 euro
- sammanlagt 1 260 000 euro
- Akutvårdsenheter 5 bilar+ L4
- år 2023 sammanlagt 0 euro
- år 2024 sammanlagt 1 030 000 euro
- sammanlagt 1 030 000 euro
För att inleda de aktuella projekten behövs från och med hösten 2023 finansiering för åren 2023–2024. För att konkurrensutsätta krediten behövs välfärdsområdesstyrelsens principbeslut om genomförandet av projekten och finansiering av dem med långfristiga lån. När låneanbuden har fåtts, hänskjuts tidpunkten för utbetalning av lånen och närmare lånevillkor till välfärdsområdesstyrelsen för beslut.
Specificering av projektens innehåll:
Bestående aktiva/byggnader
Håkansböle beredskapsstation
Med nybyggnaden säkerställs räddningsverksamhetens servicenivå (RFV:s bestämmelse 21.4.2021). Vid brådskande uppdrag ska räddningsverket nå områden i riskklass 1 på 6 minuter i åtminstone 50 procent av fallen. Från det nuvarande stationsnätet är detta inte möjligt. Räddningsverksamhetens servicenivå i Håkansböle kan korrigeras så att man enligt beräkningarna når över 70 procent av uppdragen i området inom den målsatta tiden på sex minuter. Investeringskostnaderna är ungefär 4,52 miljoner euro, av vilket belopp den största delen realiseras 2024.
Bestående aktiva/IKT och immateriella rättigheter/spetsprojekt för digitaliseringsutvecklingen
Inom ramen för spetsprojekten för digitaliseringsutvecklingen genomförs både delområden som avser digitala verktyg som stöder de lagstadgade servicebehoven och verktyg som hör till genomförandet av välfärdsområdets reformprogram. Spetsprojekten genomförs inom ramen för välfärdsområdets budget med driftsekonomianslagen. En del av finansieringen kan dessutom täckas med långfristigt lån som en investering i immateriella förnödenheter inom ramen för välfärdsområdets fullmakt att uppta lån.
I Vanda och Kervo välfärdsområde har man förberett en plan för digitaliseringsutvecklingen utifrån välfärdsområdesstrategin (färdplan för digitaliseringen 2023–2023). Förutom på strategin grundar sig de gemensamma temana för digitaliseringsutvecklingen på målen enligt reformprogrammet som utarbetas i välfärdsområdet, de prioriterade utvecklingsbehoven som sektorernas ledning lyft fram, avtalens livscykel samt ändringar i verksamhetsmiljön och lagstiftningen. Digitaliseringsutvecklingen styrs i Vanda och Kervo välfärdsområde med hjälp av färdplanen för digitaliseringen. Genom att fokusera på verkningsfulla spetsprojekt identifieras och prioriteras de utvecklingsområden som är särskilt viktiga för hela välfärdsområdet.
Spetsprojekten för hösten 2023 och år 2024:
- Förnyande av servicehandledningen
- Resursförvaltning och optimering
- Innovationer samt automations- och AI-kapacitet
- IKT-tjänster 2.0
För att möjliggöra serviceverksamheten genomförs i välfärdsområdet utöver spetsprojekten andra utvecklingsprojekt som stöder verkställandet av strategin, obligatoriska livscykelanskaffningar av system eller avtal samt lagstadgade utvecklingsprojekt.
Informationssystem och utveckling av verksamheten
Systemet för tillkallande av väktare och vårdare
Systemen för tillkallande av väktare och vårdare är livsviktiga med tanke på den lagstadgade patient- och arbetssäkerheten. För närvarande har Vanda och Kervo välfärdsområde flera leverantörer av system för tillkallande av väktare och vårdare samt för personliga larmapparater, det finns brister i systemens täckning och man har utmaningar med tillgången till bland annat uppdateringar och reservdelar till de befintliga, gamla systemen. I projektet som pågår förnyas systemen för tillkallande av väktare och vårdare utifrån behoven vid olika verksamhetsställen för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen och patientsäkerheten. Den totala kostnadskalkylen för projektet för systemet för tillkallande av väktare och vårdare uppgår till 2 665 000 euro.
Spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering
I spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering planeras, konkurrensutsätts och produceras lösningar för förvaltning och optimering av personal, lokaler och rum.
När färdplanen för digitaliseringen förbereddes meddelade alla sektorer att personer och lokaler förvaltas med relativt manuella processer, vilket man såg som ett betydande hinder för effektivisering av verksamheten och uppnåendet av målen enligt reformprogrammet, i synnerhet inom de arbetskraftsintensiva social- och hälsovårdstjänsterna som baserar sig på bokning av tider på mottagningen.
Spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering förbereds i ett samarbete med flera välfärdsområden och HUS.
Med denna lösning kommer man också att stödja målen i reformprogrammet som är under beredning. Planeringen av det aktuella spetsprojektet för digitaliseringen pågår. Den totala kostnadskalkylen för spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering uppgår till 2 300 000 euro.
Spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Servicehandledning (1 500 000 euro), elektronisk ärendehantering (1 250 000 euro) samt förnyande och förenhetligande av de regionala tillvägagångssätten och processerna med hjälp av digitala redskap (450 000 euro)
I spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Servicehandledning påskyndas och underlättas klientens tillgång till rätt tjänster samt effektiviseras arbetstagarnas arbete och processer så att ledtiderna förkortas. I den första etappen utvecklas Vanda och Kervo välfärdsområdes strategi och en webbplats som stöder en god klientupplevelse. Inom projektet förnyas under åren 2023–2025 de elektroniska ärendehanteringskanalerna och plattformarna som dessa bygger på samt utökas produktionen av digitala tjänster på ett lönsamt sätt och genom att effektivisera serviceverksamheten.
Centraliserad arkiveringslösning
Välfärdsområdet har ingen centraliserad arkiveringslösning för fullgörande av de lagstadgade skyldigheterna i fråga om förvaringen av patient- och klienthandlingar samt administrativa dokument. Man använder flera arkiveringslösningar som tänkts vara tillfälliga och som inte uppfyller kraven enligt den nuvarande lagstiftningen i tillräcklig omfattning. Dessutom orsakar de överlappande systemen överflödiga personal- och underhållskostnader. Av dessa anledningar måste helheten projekteras hösten 2023. Helheten omfattar också arkivering av de system och uppgifterna i de system som lämnats utanför projektet för övergång från Vanda och Kervo. Behovet är lagstadgat. Den preliminära totala kostnadskalkylen för projektet uppgår till 1 250 000 euro.
Grundläggande informationsteknik (250 000 euro)
I spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen IKT-tjänster 2.0 och datasäkerhet som pågår förnyas och förbättras de tjänster som togs i bruk under den första etappen och som inte motsvarar målnivån för Vanda och Kervo välfärdsområde. Den totala kostnadskalkylen för spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen IKT-tjänster 2.0 och datasäkerhet uppgår till 2 675 000 euro och kostnaderna fördelas på åren 2023–2025. Genom att förnya och rationalisera den grundläggande informationstekniken och tjänsterna kopplade till detta, bland annat hanteringen av användarlicenser, uppnås betydande besparingar.
Personaldimensionering (130 000 euro)
I spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering planeras, konkurrensutsätts och produceras lösningar för förvaltning och optimering av personal, lokaler och rum. Planeringen av det aktuella spetsprojektet för digitaliseringen pågår. Den totala kostnadskalkylen för spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Resursförvaltning och optimering uppgår till 2 300 000 euro och kostnaderna fördelas på åren 2023–2025.
Ekonomiförvaltningens system (400 000 euro)
I spetsprojektet för digitaliseringsutvecklingen Innovationer samt automations- och AI-kapacitet effektiviseras processerna inom ekonomiförvaltningen med hjälp av de tillgängliga lösningarna för främjande av automatisering och eventuellt även med hjälp av AI.
Utveckling av personalförvaltningens system (600 000 euro)
Det nuvarande systemet för personalförvaltningen motsvarar inte välfärdsområdets behov. Det är dock nödvändigt att säkerställa systemets användbarhet fram till dess att man hittar en eventuell lösning som ersätter det.
Av denna anledning utvecklas det nuvarande systemet under åren 2023–2024. Utvecklingsåtgärderna är nödvändiga för administrationen av tjänsteförhållandena för välfärdsområdets personal, löneutbetalningen och bland annat personalplaneringen i anslutning till lagstadgade behörigheter.
Övriga upphandlingar av enheter och utrustning
Primärvårdens fordonspark
Upphandling av ambulanser för Mellersta Nylands räddningsverk.
Med denna upphandling ersätts en del av den nuvarande fordonsparken. Tidigare var det tänkt att upphandlingen av fordon ska finansieras med leasingavtal. Den sänkning av räntenivån som förutspås talar för att skaffa egendom med lånade pengar.
Med denna investering tryggas produktionen av tjänster inom den prehospitala akutvården för kommuninvånarna.