Perustelut
Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme
HUS-yhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 12.5.2025 § 59 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikoksi 18.6.2025. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty HUS-yhtymän jäsenille, niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet ja sähköpostiosoite pyydetään toimittamaan tiedoksi HUS-yhtymän keskuskirjaamoon. Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen esityslista:
- § 5 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 6 Tilinpäätös 2024, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2024
- § 7 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024
- § 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
- § 9 Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusarviomuutos
- § 10 HUS-yhtymän vuoden 2025 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen
- § 11 Investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman 2026-2029 tarkentaminen
- § 12 Vuoden 2025 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttaminen
- § 13 TAE 2026 valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu
- § 14 Tuottavuuden nostaminen ja tätä tukevat hallintosääntömuutokset
- § 15 Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024
- § 16 Sidonnaisuusilmoitukset
- § 17 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kaudelle 2025-2028
- § 18 Yhtymähallituksen vaali
- § 19 Tarkastuslautakunnan vaali
- § 20 Kansalliskielilautakunnan vaali
- § 21 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan vaali
- § 22 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan vaali
Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi on julkaistu HUS-yhtymän verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksen jälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-yhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa. Kokouksen kutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Varsinainen toimiohje on tarkoitus antaa tulevan valtuustokauden aluehallituksen 1. kokouksessa 17.6.2025. Sitä varten tarkoituksena on tässä kokouksessa käydä lähetekeskustelu asiaa koskien sekä päättää yhtymäkokousedustajan nimeämisestä.