Perustelut
HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 15.6.2023 kello 9.00 sähköisenä kokouksena. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.
Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen asialista:
§ 8 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
§ 9 Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022
§ 10 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022
§ 11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
§ 12 HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024
§ 13 HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen
§ 14 HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle
§ 15 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle
§ 16 Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
§ 17 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen
§ 18 Sidonnaisuusilmoitukset
§ 19 HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024
§ 20 Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle
Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi on julkaistu HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksenjälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa.
Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu. Edunvalvontajaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.5.2023 § 50.
Tarkoituksena on, että tässä vaiheessa aluehallitus päättää yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan nimeämisestä. Toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 13.6.2023.
Ehdotus
Aluehallitus päättää, että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.6.2023 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.