Aluehallitus, kokous 13.12.2023

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Hyvinvointialueesta annetun lain (Hyvinvointialuelaki 611/2021) 22 §:n 2 momentin 7. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet oli aiemmin sisällytetty osaksi hyvinvointialueen hallintosääntöä, ja kokouksessaan 11.9.2023 § 92 aluevaltuusto päätti hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet omaksi dokumentikseen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n 1 mom. 7 kohdan mukaan aluehallituksen tulee huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Edelleen lain 119 §:n 1. mom. mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä ja 127 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 93 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Liitteenä on laadittu luonnos sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista ja menettelytavoista. Dokumentti muodostuu seuraavista osa-alueista:

• Johdanto
• Lainsäädäntöperusta
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut hyvinvointialueen hallintosäännössä
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet ja tavoitteet
• Sisäisen valvonnan kohteet ja menettelytavat
  • Hallinto ja päätöksenteko
  • Henkilöstöasiat
  • Talous
  • Hankinnat ja sopimukset
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow)
  • Omavalvontaohjelmat
  • Asiakaspalaute sekä asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset
• Riskienhallinta
  • Riskien luokittelu
  • iskien arvioinnissa huomioitavat kansalliset ohjeistukset
  • Riskienhallinnan toteutus, vastuut ja raportointi

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat liitteen mukaisesti;
2. todeta, että asiakirjaa päivitetään loppuvuodesta 2024 havaittujen päivitystarpeiden perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.