Beskrivning
Ärendets beredare: tf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos
Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av välfärdsområdets ledningssystem samt ett verktyg för ledningen. Syftet med dem är att främja god förvaltning och högklassig ledning, förebygga och hantera hot, utnyttja möjligheter och styrkor samt kontinuerlig utveckling av verksamheten och resultaten.
Enligt 22 § 2 mom. 7 punkten i lagen om välfärdsområden (Lag om välfärdsområden 611/2021) beslutar välfärdsområdesfullmäktige om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. I Vanda och Kervo välfärdsområde hade grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen tidigare inkluderats i välfärdsområdets förvaltningsstadga, och vid sitt möte 11.9.2023 § 92 beslutade regionfullmäktige att godkänna grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen som ett eget dokument.
43 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden Enligt 7 punkten ska välfärdsområdesstyrelsen sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen. Enligt 119 § 1 mom. i lagen ska verksamhetsberättelsen dessutom innehålla information om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om de viktigaste slutsatserna och 127 § 1 mom. Enligt 4 punkten ska revisorn granska om välfärdsområdets interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.
Enligt 93 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde godkänner regionstyrelsen anvisningar och förfaringssätt som gäller intern kontroll och riskhantering. Bifogat finns ett utkast till anvisningar och förfaringssätt för intern kontroll och riskhantering. Dokumentet består av följande delområden:
- Inledning
- Lagstiftningsgrund
- Ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen i välfärdsområdets förvaltningsstadga
- Begrepp och mål för den interna kontrollen och riskhanteringen
- Den interna kontrollens objekt och förfaringssätt
- Förvaltning och beslutsfattande
- Personalärenden
- Ekonomi
- Upphandlingar och avtal
- Datasäkerhet och dataskydd
- Kanal för anmälan om missbruk (Whistleblow)
- Program för egenkontroll
- Klientrespons samt klient- och patientsäkerhetsanmälningar
- Riskhantering
- Klassificering av risker
- Nationella anvisningar som ska beaktas i riskbedömningen
- Genomförande av riskhantering, ansvar och rapportering
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:
- godkänna anvisningar och förfaranden för intern kontroll och riskhantering i enlighet med bilagan,
- konstatera att dokumentet uppdateras utifrån de uppdateringsbehov som observerats i slutet av 2024.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.