Beskrivning
Ärendets beredare: stf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos
HUS-sammanslutningens stämma äger rum onsdagen 14.12.2023 klockan 10.00 som ett digitalt sammanträde.
Kallelsen till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar via registratorskontorens adresser. Medlemmarna uppmanas att utnämna sina representanter och en personlig ersättare för representanten till sammanslutningens stämma och att skicka kallelsen till stämman till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på de utsedda representanterna ska också skickas till HUS-samkommunens centrala registratorskotor för kännedom.
Representanterna deltar i stämman via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa stämman på nätet. En länk till direktsändningen publiceras närmare stämman på https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Dagordning:
§ 27 Konstituering av stämman och godkännande av röstlängd
§ 28 Förslag till budget 2024 och till ekonomiplan 2024–2026
§ 29 Försäljning av logistikcentret
§ 30 Ändring av kostnadskalkylen för projektet för totalrenovering av omklädningsrummen och befolkningsskyddsrummet i Mejlans samt godkännande av projektplanen
§ 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 och sammanslutningens styrelses utlåtande om den
§ 32 Revisionsnämndens utvärdering av personalen
§ 33 Revisionsnämndens utvärdering av personalen och sammanslutningens styrelses utlåtande om den
§ 34 Mika Kasonens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i sammanslutningens styrelse
§ 35 Silva Mertsolas avskedsansökan från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden
§ 36 Markku Partinens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i nationalspråksnämnden
§ 37 Maarit Leinonens avskedsansökan från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
§ 38 Tuukka Saimens avskedsansökan från uppdraget som ordinarie ledamot i revisionsnämnden
§ 39 Val av ersättare till nämnden för närservice och integration
§ 40 Val av ersättare till nämnden för forskning, utbildning och innovation
Kallelsen till samt föredragningslistan för sammanslutningens stämma bifogas. Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till dottersammanslutningars och intressesammanslutningars bolagsstämmor samt en representant till HUS-sammanslutningens stämma och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. Intressebevakningssektionen vid Vanda och Kervo välfärdsområde har behandlat ärendet på sitt sammanträde 23.11.2023.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,
- ge på sitt sammanträde representanten på sammanslutningens stämma nödvändiga anvisningar om de ärenden som ska behandlas på stämman.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att
- utse som representant till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023 sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen och som biträdande representant jurist Tiia Tuovinen,
- ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman:
- i ärendepunkt 28 bekräftas som budget för HUS-sammanslutningen budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman,
- i ärendepunkt 34 föreslås som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse i Mika Kasonens ställe följande person: Heli Hakala (Saml),
- i ärendepunkt 38 föreslås som ordinarie ledamot till revisionsnämnden i Tuukka Saimens ställe följande person: Markku Weckman (Sannf),
- övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
Möte hantering
Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Pirkko Letto och Jukka Hako anmälde jäv på grund av medlemskap eller ställning i sammanslutning (dubbelroll), ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen Marjo Vacker och Teemu Purojärvi anmälde jäv i ärendet på grund av tjänsteförhållande och jurist Tiia Tuovinen anmälde jäv i ärendet på grund av partsjäv. De lämnade sammanträdet under behandlingen av ärendet och beslutsfattandet kl. 9.39 och ersättaren Eeva Roos anslöt sig till sammanträdet i Pirkko Lettos ställe.
Föredragande gjorde under behandlingen ett ändrat beslutsförslag till beslutsförslagets punkt 2 med följande lydelse: ”ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman: föreslå i ärendepunkt 28 att man som budget för HUS-sammanslutningen bekräftar budgetramen enligt beslutet som fattats vid den tidigare stämman.”
Efter att ha avslutat diskussionen om ärendet konstaterade ordföranden att Olga Gilbert hade lagt fram ett ändringsförslag som avvek från det ändrade beslutsförslaget. Ändringsförslaget hade följande lydelse: ”ge representanten vid sammanslutningens stämma följande nödvändiga anvisningar om de ärenden som behandlas vid stämman: föreslå i ärendepunkt 28 att ramen för HUS-sammanslutningens medlemsfakturering för år 2024 är 2 205 483 012 euro.” Jari Sainio yrkade bifall till Olga Gilberts ändringsförslag.
Eftersom det hade lagts fram ett ändringsförslag som avvek från det ändrade beslutsförslaget och som fått bifall konstaterade ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen att en omröstning i ärendet behövdes. Ordföranden föreslog att omröstningen ska genomföras med det elektroniska röstningssystemet, vilket välfärdsområdesstyrelsen godkände som omröstningsmetod. JAA innebar bifall till föredragandes ändrade beslutsförslag och NEJ innebar bifall till Olga Gilberts ändringsförslag. Sju ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Marja Ahava, Tanja Aidanjuuri, Maarit Raja-Aho, Harri Koski, Lauri Kaira, Markku Pyykkölä, Terhi Enjala) röstade JAA, sex ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Eva Tawasoli, Olga Gilbert, Sini Syrjäläinen, Riitta Särkelä, Eeva Roos, Jari Sainio) röstade NEJ och en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen (Antero Eerola) röstade blankt, varvid välfärdsområdesstyrelsen godkände det ändrade beslutsförslaget med rösterna 7–6.
Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen enhälligt att ge representanten vid sammanslutningens stämma följande anvisningar om de ärenden som behandlas på stämman:
- i ärendepunkt 34 föreslås som ordinarie ledamot till sammanslutningens styrelse i Mika Kasonens ställe följande person: Heli Hakala (Saml),
- i ärendepunkt 38 föreslås som ordinarie ledamot till revisionsnämnden i Tuukka Saimens ställe följande person: Markku Weckman (Sannf),
- övriga ärenden kan behandlas i enlighet med föredragningslistan.
Efter beslutsfattandet lämnade Eeva Roos sammanträdet och Pirkko Letto, Jukka Hako, Marjo Vacker, Teemu Purojärvi och Tiia Tuovinen återanslöt sig till sammanträdet kl. 10.04.