Aluehallitus, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 yhtymäkokousedustajan evästäminen

VAKEDno-2023-72

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 28.2.2023

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 kello 10.00 alkaen sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut 14.2.2023 HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen asialista:
§ 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
§ 2 HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio tilikausille 2025–2026
§ 3 Investointisuunnitelman 2024–2027 tarkentaminen ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutos 
§ 4 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan korottaminen 
§ 5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
§ 6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle 
§ 7 Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättäminen 

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi toimitetaan ennen kokousta jäsenille ja julkaistaan HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksen jälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa.

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu, yhtymäkokouksen muu aineisto ei ole vielä tässä vaiheessa saapunut. Tarkoituksena on, että tässä vaiheessa aluehallitus päättää yhtymäkokousedustajan nimeämisestä ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle käsitellään vasta seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 14.3.2023. Sitä ennen edunvalvontajaosto voi kokouksessaan 2.3.2023 käsitellä asiaa. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää, että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 kello 10.00 alkaen sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut 14.2.2023 HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen asialista:
§ 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
§ 2 HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio tilikausille 2025–2026
§ 3 Investointisuunnitelman 2024–2027 tarkentaminen ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutos 
§ 4 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan korottaminen 
§ 5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
§ 6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle 
§ 7 Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättäminen 

Aluehallitus on kokouksessaan 28.2.2023 § 49 päättänyt että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen. Edunvalvontajaosto on osaltaan käsittellyt asiaa ja merkinnyt tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 ja sen käsiteltävät asiat kokouksessaan 2.3.2023 § 14.

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

  1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsiteltävät asiat;
  2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

  1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsiteltävät asiat;
  2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat ohjeet käsiteltävistä asioista seuraavasti: "HUS-yhtymän yhtymäkokouksen käsiteltävät asiat voidaan hyväksyä esityslistan 15.3.2023 mukaisesti".
     

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Oheismateriaali

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 esityslista.pdf.pdf (pdf, 711 kt)
Yhtymäkokouskutsu HUS 15.3.2023.pdf.pdf (pdf, 131 kt)