Områdesfullmäktige, möte 30-08-2022

Protokollet är granskat

§ 69 Godkännande av halvårsrapporten för Vanda och Kervo välfärdsområde 2022

VAKEDno-2022-315

Tidigare behandling

Områdesstyrelsen, 16-08-2022

Beskrivning

Asian valmistelija: talousvalmistelujohtaja Hanna Heinikainen ja talouden valmistelupäällikkö Pia-Kristina Aaltonen

Eduskunta on kesäkuussa 2021 hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevat lait (EV 111/2021), joiden perusteella hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Muodollisesti hyvinvointialuevalmistelu käynnistettiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymiskokouksessa 18.8.2021.

Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden järjestämisessä sovelletaan lakia hyvinvointialueesta (611/2021). Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaan hyvinvointialueen on tuotettava tietoja alueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n nojalla annetaan vuosittain valtiovarainministeriön asetus, jossa ovat tarkemmat säännökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä. Vuosien 2021 ja 2022 osalta valtioneuvoston asetus 729/2021 täydentää hyvinvointialueesta annettua lakia (611/2021). 

Valtioneuvoston asetuksessa 729/2021 määritellyn hyvinvointialueen päätöksentekoon tuotetun raportoinnin lisäksi puolivuosi- ja neljännesvuositiedot raportoidaan valtiolle erikseen pyydetyssä muodossa ja aikataulussa jo vuonna 2022.

Hyvinvointialueen toiminta 1.1.-30.6.2022

Tammi-kesäkuun 2022 aikana hyvinvointialueen käynnistymisen valmistelu on edennyt rivakasti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Kevään aikana aluevaltuustossa mm. hyväksyttiin hyvinvointialueen hallintosääntö, selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä sosiaali- ja terveystoimen omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, HUS-Yhtymän perussopimus sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus. Lisäksi valittiin hyvinvointialuejohtaja sekä palvelualueista vanhus-, konsernipalvelu-, terveydenhuollon palvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueiden palvelualuejohtajat sekä päätettiin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista.

Hyvinvointialueen palveluja on valmisteltu viidessä fuusioryhmässä, joihin kuuluu edustus sekä Vantaan että Keravan sosiaali- ja terveyspalveluista, Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeesta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Fuusioryhmät ja valmisteluhenkilöstö ovat valmistelleet mm. organisaatiorakennetta, ICT-, talous- sekä henkilöstöhallinnon eri osa-alueita sekä hyvinvointialueen hankintoja. Hyvinvointialueen ensimmäinen asukastilaisuus pidettiin kesäkuussa.

Hyvinvointialueen talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokonaisrahoitus muodostuu vuosina 2021 ja 2022 saaduista valtionavustuksista (STM ja VM). Vuonna 2021 saadut avustukset ovat olleet käytettävissä myös kuluvana vuonna. Saatujen valtionavustusten yhteissumma oli 30.6.2022 mennessä 19 518 325,92 euroa. Tämän lisäksi hyvinvointialue on saanut pankkitilille muita tuloeriä, kuten oma-aloitteisten verojen palautuksia yhteensä 603 583,81. Saatujen valtionavustusten ja muiden tuloerien yhteissumma valmisteluajalle on yhteensä 20 121 909,73 euroa.

Hyvinvointialueen kustannukset aikavälillä 1.1.-30.6.2022 olivat yhteensä 4 849 842,60 euroa. Kirjanpidon toteutuneista kokonaiskustannuksista 50 % on kohdistunut henkilöstökuluihin, eli maksettuihin palkkoihin, palkkioihin ja henkilösivukuluihin. 37 % kustannuksista on kohdistunut palvelujen ostoihin, erityisesti ICT-valmistelun konsulttipalveluihin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouden menoennuste vuodelle 2022 on 32,3 miljoonaa euroa.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää:

  1. hyväksyä hyvinvointialueen puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.2022 - 30.6.2022; ja
  2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.2022 - 30.6.2022. 

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Beskrivning

Beredare av ärendet: ekonomiberedningsdirektör Hanna Heinikainen och chefen för ekonomiberedningen Pia-Kristina Aaltonen

 

Riksdagen godkände i juni 2021 lagarna som gäller reformen av social- och hälsovården (RSv 111/2021), på basis av vilka välfärdsområdena inledde sin verksamhet 1.7.2021. Formellt inleddes beredningen av välfärdsområdet på Vanda och Kervo välfärdsområde vid det temporära beredningsorganets konstituerande möte 18.8.2021.

Lagen om välfärdsområden (611/2021) tillämpas på ordnandet av välfärdsområdets förvaltning och ekonomi. Enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) 120 § ska välfärdsområdet producera information om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi för användning vid styrningen, ledningen och uppföljningen av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.

Med stöd av lagen om välfärdsområden (160/2021) 120 § utfärdas årligen en förordning av finansministeriet, med närmare bestämmelser om tekniska beskrivningar och informationsinnehåll som tillämpas på lämnandet av information under följande räkenskapsperiod. När det gäller åren 2021 och 2022 kompletterar statsrådets förordning 729/2021 lagen om välfärdsområden (611/2021). 

Utöver den rapportering som tas fram för välfärdsområdets beslutsfattande som fastställts i statsrådets förordning 729/2021 ska halvårs- och kvartalsvisa uppgifter rapporteras till staten i det format och den tidtabell som begärs separat redan under år 2022.

Välfärdsområdets verksamhet 1.1-30.6.2022

Under januari-juni 2022 har beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets verksamhet framskridit i snabb takt.

Vanda och Kervo välfärdsområdes områdesfullmäktige och områdesstyrelse inledde sin verksamhet i mars 2022. Under våren godkände områdesfullmäktige bl.a. välfärdsområdets förvaltningsstadga, sammanställningen över egendom, avtal och ansvar inom social- och hälsovården som överförs till välfärdsområdet, HUS-sammanslutningens grundavtal samt samarbetsavtalet om Mellersta Nylands räddningsverk. Därtill valdes välfärdsområdesdirektören och serviceområdescheferna för äldreservice, koncerntjänster, hälsovårdstjänster, samt tjänster för barn, unga och familjer. Beslut om de allmänna principerna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer fattades också.

Beredningen av välfärdsområdets tjänster har skett i fem fusionsgrupper med representanter från både Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster, projektet Vantaa-Kerava-sote: Asukkaan asialla, samt Mellersta Nylands räddningsverk. Fusionsgrupperna och beredningspersonalen har bl.a. berett organisationsstrukturen, IKT-, ekonomi- och personalförvaltningens olika delområden samt välfärdsområdets upphandlingar. Välfärdsområdets första invånarmöte hölls i juni.

Välfärdsområdets ekonomi 1.1-30.6.2022

Under åren 2021 och 2022 består Vanda och Kervo välfärdsområdes totala finansiering av beviljade statsandelar (SHM och FM). Statsandelarna som beviljades år 2021 har varit tillgängliga även under det innevarande året. Fram till den 30.6.2022 var de beviljade statsandelarnas totala summa 19 518 325,92 euro. Därtill har välfärdsområdet fått andra inkomstposter till sitt bankkonto, såsom skatteåterbäringar på eget initiativ, sammanlagt 603 583,81 euro. Den totala summan för beviljade statsandelar och övriga inkomstposter för beredningstiden är 20 121 909,73 euro.

Välfärdsområdets utgifter under tiden 1.1-30.6.2022 var sammanlagt 4 849 842,60 euro. Av bokföringens faktiska totalkostnader har 50 % gått till personalutgifter, alltså betalda löner, arvoden och lönebikostnader. Av kostnaderna har 37 % gått till köp av tjänster, särskilt till IKT-beredningens konsulttjänster.

Utgiftsprognosen för Vanda och Kervo välfärdsområdes ekonomi för år 2022 är 32,3 miljoner euro.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

godkänna välfärdsområdets halvårsrapport för tiden 1.1.2022-30.6.2022 och

föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige antecknar för kännedom välfärdsområdets halvårsrapport för tiden 1.1.2022-30.6.2022. 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige antecknar för kännedom välfärdsområdets halvårsrapport för tiden 1.1.2022-30.6.2022.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.


Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi