Perustelut
Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme
HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 19.12.2024 klo 10.00. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.
Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-yhtymän keskuskirjaamoon.
Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Kokouksen esityslista:
- § 18 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 19 Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027
- § 20 Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasojen muuttaminen
- § 21 Jäsenten välinen kehyksen tasausmenettely TP 2024
- § 22 HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2025 sekä HUS-yhtymän vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman vahvistaminen
- § 23 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle (YTA)
- § 24 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
- § 25 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisääminen hallintosääntöön
- § 26 Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali
Yhtymäkokouksen kokouskutsu sekä kokouksen esityslista ovat oheismateriaalina.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätös
Aluehallitus päätti yksimielisesti:
- että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
- todeta, että yhtymäkokousedustajan toimiohje käsitellään aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo. aronkyto@vakehyva.fi.