Aluehallitus, kokous 26.11.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024

VAKEDno-2024-210

Perustelut

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 19.12.2024 klo 10.00. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-yhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen esityslista:

  • § 18 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  • § 19 Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027
  • § 20 Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasojen muuttaminen
  • § 21 Jäsenten välinen kehyksen tasausmenettely TP 2024
  • § 22 HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2025 sekä HUS-yhtymän vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman vahvistaminen
  • § 23 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle (YTA)
  • § 24 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
  • § 25 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisääminen hallintosääntöön
  • § 26 Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali


Yhtymäkokouksen kokouskutsu sekä kokouksen esityslista ovat oheismateriaalina.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

  1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;​
  2. todeta, että yhtymäkokousedustajan toimiohje käsitellään aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti:

  1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;​
  2. todeta, että yhtymäkokousedustajan toimiohje käsitellään aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024.
     

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo. aronkyto@vakehyva.fi.

 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen Marjo Vacker ilmoitti edellisessä asiakohdassa 231 olevansa esteellinen myös tässä asiakohdassa ja oli pois asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hänen tilallaan kokouksessa oli varajäsen Tuire Aikio. Aluellituksen jäsenet Pirkko Letto ja Jukka Hako ilmoittivat olevansa tässä asiakohdassa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja aluehallituksen jäsen Teemu Purojärvi ilmoitti olevansa tässä asiakohdassa esteellinen palvelussuhdejääviden perusteella. He poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 9.47.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksenteon jälkeen Vacker, Letto, Hako ja Purojärvi saapuivat takaisin kokoukseen klo 9.49 ja varajäsen Tuire Aikio poistui kokouksesta.

Oheismateriaali

Kutsu yhtymäkokoukseen HUS 19.12.2024.pdf (pdf, 106 kt)
HUS-yhtymäkokouksen 19.12.2024 esityslista.pdf.pdf (pdf, 1001 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

p. 09 419191

Voit myös toimittaa oikaisuvaatimuksesi paikan päällä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.