Beskrivning
Ärendets beredare: förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme
HUS-sammanslutningens stämma hålls torsdagen den 19 december 2024 kl. 10.00. Kallelse till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar på deras registratorskontors adresser. Sammanslutningens möteskallelse ska skickas till medlemmarna i HUS-sammanslutningen minst en månad före mötet, om det inte av särskilda skäl är nödvändigt att iaktta en kortare kallelsetid. En föredragningslista som innehåller en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut skickas i samband med möteskallelsen, om inte särskilda skäl utgör ett hinder. Tiden och platsen för sammanslutningens stämma bestäms av sammanslutningens styrelse.
Medlemmarna ombeds utse sin representant och dennes personliga suppleant till sammanslutningens stämma och skicka möteskallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till suppleanten. Namnen på de utsedda representanterna ska också skickas för kännedom till HUS-sammanslutningens centralregistratorskontor.
Representanterna för sammanslutningens stämma deltar i mötet via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa mötet via nätet. Länken till Live-streamen publiceras närmare mötestidpunkten på https://www.hus.fi/sv/aktuellt.
Mötets föredragningslista:
- § 18 Konstituering av mötet och fastställande av röstlängden
- § 19 Förslag till budget och ekonomiplan för perioden 2025–2027
- § 20 Ändring av bindningsnivåerna i budgeten för år 2024
- § 21 Förfarande för utjämning av ram mellan medlemmarna BS 2024
- § 22 HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för år 2025 samt fastställande av HUS-sammanslutningens investeringsplan för perioden 2025–2028
- § 23 Godkännande av samarbetsavtal för Södra Finlands samarbetsområde för social- och hälsovården
- § 24 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2023 och sammanslutningens styrelses utlåtande om den
- § 25 Tillägg av grunderna för intern kontroll och riskhantering i förvaltningsstadgan
- § 26 Val av medlemmar till revisionsnämnden
Sammanslutningens möteskallelse och mötets föredragningslista finns som tilläggsmaterial.
Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utnämner välfärdsområdesstyrelsen representanter för en bolagsstämma i fråga om dottersammanslutningar och intressesammanslutningar samt en representant för sammanslutningens stämma i fråga om HUS-sammanslutningen och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:
- att Mikko Hokkanen, sektordirektör för koncerntjänsterna, utses till representant för sammanslutningens stämma den 19 december 2024 och Tiia Tuovinen till suppleant,
- att konstatera att anvisningen för representanten för sammanslutningens stämma behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens möte den 17 december 2024.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade:
- att Mikko Hokkanen, sektordirektör för koncerntjänsterna, utses till representant för sammanslutningens stämma den 19 december 2024 och Tiia Tuovinen till suppleant,
- att konstatera att anvisningen för representanten för sammanslutningens stämma behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens möte den 17 december 2024.
Mer information om beslutet ger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.