Beskrivning
Ärendets beredare: ekonomidirektör Hanna Heinikainen
Riksdagen godkände i juni 2021 lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RSv 111/2021), utifrån vilka välfärdsområdena inledde sin verksamhet 1.7.2021. Formellt inleddes beredningen av välfärdsområdet i Vanda och Kervo välfärdsområde vid det temporära beredningsorganets konstituerande möte i augusti 2021. Beredningen av välfärdsområdena fortsatte under 2022.
Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är välfärdsområdets räkenskapsperiod ett kalenderår. I 1 § i införandelagen (616/2021) föreskrivs om ikraftträdandet av lagen om välfärdsområden. Enligt den upprättas välfärdsområdets bokslut enligt 13 kap. i lagen om välfärdsområden och granskas på det sätt som avses i 14 kap. i nämnda lag.
Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars året efter räkenskapsperioden och överlämna det till revisorerna för granskning. Revisorerna skall granska bokslutet före utgången av maj månad. Välfärdsområdesstyrelsen ska efter revisionen föra bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för behandling. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni.
Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Utfallet av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi under räkenskapsperioden 2022
De viktigaste händelserna i välfärdsområdesberedningen 2022 var välfärdsområdesvalet som hölls i januari, inledandet av beslutsfattandet om välfärdsområdet i mars, valet av välfärdsområdesdirektör och sektordirektörer samt beredningen av välfärdsområdesstrategin och budgeten och ekonomiplanen samt skapandet av välfärdsområdesorganisationen så att välfärdsområdet hade möjlighet att ta ansvar för organiseringen från och med 1.1.2023.
Anslaget som står till förfogande för beredningen av välfärdsområdet var under räkenskapsperioden 2022 i sin helhet 26,37 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna enligt bokslutet för 2022 uppgick till sammanlagt cirka 20,58 miljoner euro. Finansieringen av verksamheten bestod av 1 021 985 euro av det oanvända statsunderstöd som staten betalade 2021 och som överfördes till 2022. Dessutom beviljade staten 2022 statsunderstöd som fördelades i basfinansiering med allmän täckning och statsunderstöd för IKT-förändringsarbeten. Det sammanlagda beloppet av dessa under räkenskapsperioden 2022 var totalt 25 353 857,92 euro.
Verksamhetskostnaderna för Vanda och Kervo välfärdsområde 2022 bestod huvudsakligen av köp av tjänster (64 %) och beredningsorganisationens personalkostnader (28 %). De övriga verksamhetskostnadernas andel av de totala kostnaderna var cirka 6 % och återstoden på 2 % användes till material, förnödenheter och varor. Enligt bokslutskalkylen var verksamhetsbidraget för räkenskapsperioden 2022 23 286,46 euro. De största investeringsutgifterna bestod av Vantti Tilapalvelut Oy:s affärsverksamhetsaffär och Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s aktieaffär.
Den återstående delen av den erhållna statliga finansieringen på 5 797 368,71 euro som inte använts 2022 överfördes till 2023. Utifrån detta är räkenskapsperiodens resultat 0,00 euro.
Bokslutet för Vanda och Kervo välfärdsområde 2022 behandlas på välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 28.3.2023. Då undertecknar välfärdsområdesstyrelsen också bokslutet, eftersom enligt 117 § i lagen om välfärdsområden ska bokslutet undertecknas av både välfärdsområdesstyrelsens ledamöter och välfärdsområdesdirektören. Därefter skickas bokslutet till revisorerna och revisionsnämnden för behandling, varefter det går vidare till välfärdsområdesfullmäktige för behandling vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 12.6.2023.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:
1. godkänna och underteckna bokslutet för 2022;
2. överlämna bokslutet för 2022 till revisorerna för granskning;
3. befullmäktiga ekonomiberedningsdirektören att göra behövliga mindre tekniska korrigeringar i bokslutet och;
4. efter revisionsnämndens behandling föra bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för behandling;
5. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat på 0,00 euro inte föranleder någon behandling av resultatet;
6. föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna bokslutet för 2022.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.
Mer information om beslutet ger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.