Beskrivning
Ärendets beredare: förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos
HUS-sammanslutningens styrelse har vid sitt sammanträde 6.5.2024 § 58 beslutat att sammankalla sammanslutningens stämma torsdagen 13.6.2024. Sammanslutningens stämma hålls som ett elektroniskt möte och allmänheten har i enlighet med HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga möjlighet att följa det elektroniska mötet via det allmänna datanätet.
Kallelsen till sammanslutningens stämma skickas till HUS-sammanslutningens medlemmar till deras registratorskontors adresser. Kallelsen till sammanslutningens stämma ska skickas till medlemmarna i HUS-sammanslutningen minst en månad före stämman, om det inte av särskilda skäl är nödvändigt att iaktta en kortare kallelsetid. En föredragningslista som innehåller en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till beslut som organet fattar skickas i samband med möteskallelsen, om inte särskilda skäl hindrar detta. Sammanslutningens styrelse beslutar om tid och plats för sammanslutningens stämma.
Medlemmarna ombeds utse en representant och en personlig ersättare till hen till sammanslutningens stämma och skicka möteskallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på de utsedda representanterna ombeds skickas för kännedom även till HUS-sammanslutningens centralregistratur.
Representanterna vid sammanslutningens stämma deltar i sammanträdet via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa mötet via webben. Länken till livestreamen publiceras närmare mötestidpunkten på https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Sammanslutningens stämma kommer att behandla:
- Bokslutet för 2023, verksamhetens och ekonomins resultat 2023
- Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023
- Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023
- Budgetprognos 2025 Statens finansiering av välfärdsområdena och beredning av ramen
- Höjning av proprieborgen för fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
- Borgen för det långfristiga lånet för Oy Apotti Ab
- Ändring av förvaltningsstadgan
- Val av medlem i nationalspråksnämnden
- Val av ersättare i sammanslutningens styrelse
Kallelsen till sammanslutningens stämma och föredragningslistan för sammanslutningens stämma skickas till välfärdsområdesstyrelsen senast 13.5.2024 då materialet enligt tidsfristen anländer till välfärdsområdet.
Enligt 44 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen representanter till bolagsstämmor då det gäller dottersammanslutningar och intressesamfund och en representant till HUS-sammanslutningens stämma samt ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- Mikko Hokkanen, direktör för koncerntjänsterna, utses till representant vid HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024 och jurist Tiia Tuovinen utses till ersättare.
- vid sitt sammanträde ge representanten vid sammanslutningens stämma behövliga anvisningar om de ärenden som ska behandlas vid sammanslutningens stämma.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga detta ärende.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.