Beskrivning
Ärendets beredare: Sektordirektör för koncerntjänster, Mikko Hokkanen
Enligt 42 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden och 24 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga leder välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Enligt 75 § i förvaltningsstadgan följer välfärdsområdesstyrelsen vidare upp budgetutfallet på det sätt som beslutats i samband med godkännandet av budgeten. Enligt budgeten rapporteras situationen för verksamheten och ekonomin i delårsrapporterna samt budgetårets situation i bokslutet och verksamhetsberättelsen till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige. Därtill rapporteras utfallet av välfärdsområdets ekonomi vid välfärdsområdesstyrelsens och -fullmäktiges redogörelsemöten.
Utöver delårsrapporterna och den ekonomiska rapporteringen som genomförts vid redogörelsemötena lämnas en översikt över ekonomin och serviceutvecklingen vid varje möte till välfärdsområdesstyrelsen för behandling. Den senaste översikten består av följande delområden:
Ekonomiskt utfall 1–11/2024 och prognos 2024
Vanda och Kervo välfärdsområdes officiella bokslutsprognos lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för behandling 11.2.2025. På grund av tidtabellerna för beredningen av bokslutet kan man ännu i detta skede inte presentera slutliga eller säkra ekonomiska siffror för december 2024. Enligt preliminära bedömningar verkar det dock som om välfärdsområdets ekonomi kommer att underskrida sin budget i fråga om den verksamhet som välfärdsområdet själv ansvarar för att ordna. De största orsakerna till detta är en framgångsrik utveckling enligt reformprogrammet 2024 samt att man lyckats utarbeta och verkställa höstens program för tilläggsbesparingar. Många av välfärdsområdets gemensamma poster, såsom reserveringar för renoveringskostnader och gemensamma personalposter samt informationsförvaltningskostnader som gjorts i välfärdsområdets koncerntjänster, kommer att bli klart mindre än budgeten. Bland verksamhetsintäkterna kommer stöden för projekt som finansieras av staten och statsunderstöd att vara större än budgeterat.
I december fattade välfärdsområdesfullmäktige beslut om en tilläggsbudget på cirka 10,6 miljoner euro för helheten specialiserad sjukvård. Enligt den nuvarande bedömningen hålls helheten specialiserad sjukvård i sin ändrade budget, men HUS-sammanslutningen producerar information för välfärdsområdet om dess underskott, hur den fördelas till sammanslutningens medlemmar samt en utjämningsfakturering som grundar sig på användningen av tjänsterna.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar lägesöversikten över ekonomin och serviceutvecklingen för kännedom.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.