Områdesstyrelsen, möte 28-11-2023

Protokollet är granskat

§ 289 Principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektivet

VAKEDno-2023-3610

Tidigare behandling

Edunvalvontajaosto, 09-11-2023

Beskrivning

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaan  aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksen tavoitteena on turvata hyvinvointialueen pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa pääoman käytön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline.

Hyvinvointialueesta annetun lain 49 §:n mukaan konserniohjetta sovelletaan hyvinvointialueen tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

  1. hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
  2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
  3. tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
  4. velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
  5. konsernin sisäisistä palveluista;
  6. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
  7. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta;
  8. hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.


Liitteenä on laadittu alustava luonnos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohjeen laadinnassa on huomoitava, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ole tytäryhteisöjä (yhteisöjä, joissa hyvinvointialue käyttää kirjanpitolain 1 luvun 8 §:n mukaista määräysvaltaa). Konserniohje on kuitenkin tarkoituksenmukaista laatia siten, että se huomioi jo mahdolliset tytäryhteisöt.

Hyvinvointialueella on omistusosuus seuraavista yhtiöistä:

  • Oy Apotti Ab (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 14,30 %)
  • Seure Henkilöstöpalvelut Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 4,98 %)
  • Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 4,17 %)
  • Sansia Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,10 %)
  • Sarastia Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,04 %)
  • Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 0,02 %)
  • As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus 23 %)

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Tarkoituksena olisi saada dokumentti aluehallituksen 28.11.2023 käsiteltäväksi ja edelleen aluevaltuuston 12.12.2023 käsiteltäväksi.

Beslutsförslag

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi luonnoksen hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, antaa evästystä ohjeistuksen jatkovalmisteluun ja lähettää ohjeistuksen aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Beskrivning

Enligt 22 § 1 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Enligt 26 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde har intressebevakningssektionen i uppgift att bereda för sin del förslag till principer för ägarstyrning och koncerndirektiv för koncernen. Intressebevakningssektionen har på sitt sammanträde 9.11.2023 § 87 beslutat att anteckna för kännedom utkastet till välfärdsområdets principer för ägarstyrning och koncerndirektiv, ge råd om den fortsatta beredningen av anvisningarna och skicka anvisningarna till välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka välfärdsområdet som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning. Åtgärderna kan gälla avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval och anvisningar till personer som företräder välfärdsområdet i olika sammanslutningar samt utövande av välfärdsområdets bestämmande inflytande annars. Syftet med ägarstyrningen är att trygga en långsiktig verksamhet i välfärdsområdet och säkerställa att beslut om användningen av kapital samt anskaffning och skötsel av egendom fattas systematiskt och långsiktigt och att användningen av kapital är effektiv. Koncerndirektivet är ett centralt verktyg för ägarstyrningen.

Enligt 49 § i lagen om välfärdsområden tillämpas koncerndirektivet på ägarstyrningen av välfärdsområdets dottersammanslutningar och i tillämpliga delar på ägarstyrningen av intressesammanslutningar. I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om

  1. planeringen och styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar,
  2. ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
  3. informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtroendevalda att få upplysningar,
  4. skyldigheten att inhämta välfärdsområdets åsikt före beslutsfattandet,
  5. koncernens interna tjänster,
  6. sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar,
  7. en god förvaltnings- och ledningspraxis i välfärdsområdets dottersammanslutningar,
  8. välfärdsområdeskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordningen av dem inom välfärdsområdeskoncernen.

Välfärdsområdet har andelar i följande bolag:

  • Oy Apotti Ab (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 14,30 %)
  • Seure Henkilöstöpalvelut Oy (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 4,98 %)
  • Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 4,17 %)
  • Sansia Oy (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 0,10 %)
  • Sarastia Oy (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 0,04 %)
  • Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 0,02 %)
  • As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (Vanda och Kervo välfärdsområdes ägarandel 23 %)

 

Intressebevakningssektionens förslag till principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektiv för Vanda och Kervo välfärdsområde. Vad gäller koncerndirektivet bör det beaktas att Vanda och Kervo välfärdsområde inte har dottersammanslutningar (sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 8 § i bokföringslagen). Koncerndirektivet har dock upprättats så att det tar hänsyn till eventuella dottersammanslutningar.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar att godkänna det bifogade förslaget till principerna för välfärdsområdets ägarstyrning och koncerndirektiv.

Beslut

Beslutsförslaget antogs enhälligt.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Bilagor

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje.pdf.pdf (pdf, 223 kB)