Beskrivning
Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos
Ärendets föredragande: tf förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos
HUS-sammanslutningens stämma äger rum onsdagen den 15.3.2023 från klockan 10.00 som ett digitalt sammanträde.
Kallelsen till sammanslutningens stämma har skickats till HUS-sammanslutningens medlemmar 14.2.2023 via registratorskontorens adresser. Medlemmarna uppmanas att utan dröjsmål utse sin representant och sin personliga ersättare till sammanslutningens stämma och att skicka kallelsen till stämman till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren. Namnen på de utsedda representanterna ska också skickas till HUS-samkommunens centrala registratorskotor för kännedom.
Representanterna deltar i stämman via Teams. Allmänheten har möjlighet att följa stämman på nätet. En länk till direktsändningen publiceras närmare stämman på https://www.hus.fi/ajankohtaista.
Dagordning:
§ 1 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden
§ 2 Upphandling av revisionstjänster för HUS-sammanslutningen avseende räkenskapsperioderna 2023–2024 med en option avseende räkenskapsperioderna 2025–2026
§ 3 Precisering av investeringsplanen 2024–2027 och justering av kostnadsberäkningen för byggprojektet Eksjukhuset
§ 4 Justering av projektplanen och höjning av projektpriset för Dals samsjukhus
§ 5 Beviljande av proprieborgen avseende Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
§ 6 Beviljande av proprieborgen avseende lån som upptas av Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
§ 7 Beviljande av fullmakter att uppta kortfristig finansiering och beslut om finansiering som beviljas dottersammanslutningarna
Föredragningslistan för stämman inklusive beslutsförslag skickas på både finska och svenska före stämman till medlemmarna och publiceras på HUS-samkommunens webbplats på https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Efter stämman hålls protokollet tillgängligt på det sätt som beslutas av sammanslutningens stämma på HUS-samkommunens webbplats på samma adress.
Kallelsen till sammanslutningens stämma bifogas, övrigt material till sammanslutningens stämma har ännu inte mottagits. Avsikten är att välfärdsområdesstyrelsen i detta skede beslutar om utnämningen av en representant till sammanslutningen och att utfärdandet av uppdragsbeskrivningen till sammanslutningens representant behandlas först vid välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde 14.3.2023. Innan dess kan intressebevakningssektionen behandla ärendet vid sitt sammanträde 2.3.2023.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att välfärdsområdesdirektör Timo Aronkylä utses till representant och sektordirektören för koncerntjänster Mikko Hokkanen till ersättare i HUS-sammanslutningens stämma 15.3.2023.
Beslut
Förslaget till beslut antogs enhälligt utan diskussion.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.