Beskrivning
Beredare av ärendet: tf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos
Välfärdsområdesstyrelsen för Vanda och Kervo välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 28.3.2023 § 83:
- att i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s aktieemission anteckna 10 st. av bolagets aktier till ett pris av 2000 euro/aktie;
- godkänna bolagets bifogade aktieägaravtal;
- befullmäktiga sektordirektören för koncerntjänster att vid behov göra mindre ändringar i aktieägaravtalet samt underteckna aktieägaravtalet samt andra eventuella dokument som krävs för delägarskap;
- att en utredning om inledandet av Hyvil Ab:s verksamhet och dess resultat förs till välfärdsområdesfullmäktige under 2024;
- tar ställning, om man ändå ska ha representation i bolagets beslutsfattande i Vanda och Kervo välfärdsområde.
I aktieägaravtalet kommer parterna överens om, att valet av medlemmar till Bolagets styrelse förbereds av nomineringsrådet. Nomineringsrådets uppgift är att försäkra sig vid beredning av nomineringsförslaget, att alla Aktieägare har lika påverkningsmöjlighet att delta i valet av gemensamma företrädare för Parterna. Med denna bestämmelse tryggar man att förutsättningarna för bestämmanderätten uppfylls som rör den anknutna enhetens ställning.
Aktieägarna nominerar både en man och en kvinna per valområde som kandidat till styrelsen. Aktieägarna har rätt att per valområde utse gemensamma medlemmar till styrelsen, genom vilka dessa Aktieägare tillsammans använder bestämmanderätt i bolaget.
Styrelsens medlemmar väljs för två (2) år åt gången så att mandatperioden börjar med valet och löper ut när följande bolagsstämma tar slut. Följande principer ska tillämpas vid val av styrelse. När styrelsen byts är minst tre (3) medlemmar i styrelsen i tur att avgå. Minst två (2) av styrelsens medlemmar fortsätter även under den andra mandatperioden. Den styrelsemedlem som står i tur att avgå kan väljas för en ny två (2) års period. Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande bland medlemmarna.
Parterna utser medlemmar till styrelsen, som har nödvändig och tillräcklig erfarenhet av Bolagets verksamhet och ändamål.
Nomineringsrådets uppgift är
- Samla in förslag från utnämningsrättsliga parter.
- Presentera en rekommendation för bolagsstämman om förslag till medlemmar i styrelsen och
- Utreda lämpliga kandidater bland Aktieägarna till medlemmar i följande styrelse under mandatperioden.
- Nomineringsrådet lämnar ett förslag på styrelsemedlemmar i god tid innan Bolagets egentliga bolagsstämma.
Nomineringsrådets medlemmar utses per valområde, två medlemmar från varje område. Vanda och Kervo välfärdsområde hör till samma valområde som Östra Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Helsingfors stad samt Kommunförbundet. Nomineringsrådets medlemmar har rätt föreslå en styrelsemedlem från varje valområde. Valområdets kandidater använder tillsammans bestämmelserätten genom styrelsens medlemmar. Dessutom har HUS-sammanslutningen rätt att utse en styrelsemedlem.
Helsingfors stad, Västra Nylands, Vanda och Kervo, Mellersta Nylands och Östra Nylands välfärdsområden har tillsammans utarbetat ett förslag på medlemmar till nomineringsrådet.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse Helsingfors biträdade borgmästare Daniel Sazonovin och kontaktchef Inga Nyholm till gemensamma kandidater för valområdet.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.